6886522025-026

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第七次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年

8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，同意公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用

的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程

指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际

情况及经营发展需要，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2025年8月29日