证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2026-044

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 28日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399号 10幢 4层（名义层 5层）502室会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

普通股股东人数 120

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113351955

普通股股东所持有表决权数量 113351955

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

27.1204

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.1204注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424480000股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 6024419 股和公司员工持股计划账户股份数量 498143 股）为

417957438股。

（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及

《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，股东会主持情况等本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 110736692 97.6927 1406882 1.2411 1208381 1.0662

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 110736692 97.6927 1406882 1.2411 1208381 1.0662

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 110736692 97.6927 1406882 1.2411 1208381 1.0662

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关 于 公 司《2026 年限制

1 性股票激励计 2581351 49.6737 1406882 27.0730 1208381 23.2533划（草案）》及其摘要的议案

关 于 公 司《2026 年限制性股票激励计

2 2581351 49.6737 1406882 27.0730 1208381 23.2533

划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会

办理公司 2026

3 2581351 49.6737 1406882 27.0730 1208381 23.2533年限制性股票激励计划相关事宜的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案 1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会会议议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、刘毅

2、律师见证结论意见：

公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表

决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2026年 9月 29日