证券代码：688653证券简称：康希通信公告编号：2025-060

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月25日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室的会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

普通股股东人数123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量109969348

普通股股东所持有表决权数量109969348

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

26.2785

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.2785注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424480000股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量5434836股和公司员工持股计划账户股份数量569198股）为

418475966股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1 / 4本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10940674199.48834866070.4424760000.0693

2、议案名称：关于补选公司第二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10960249399.66642873550.2613795000.0723

3、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10942649399.50632873550.26132555000.2324

4、议案名称：关于修改《累积投票制实施细则》的议案

2/4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10942119399.50152896550.26332585000.2352

5、议案名称：关于修改《中小投资者单独计票管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10946169099.53832496580.22702580000.2347

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于未来三年

（2025年—2027

1133833870.403848660725.5981760003.9981年）股东分红回报规划关于补选公司第

2二届董事会董事153409080.701428735515.1164795004.1822

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案获审议通过；

2、本次股东会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

3/4公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表

决程序等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025年11月26日