证券代码：688653证券简称：康希通信公告编号：2026-016

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数126

普通股股东人数126

2、出席会议的股东所持有的表决权数量143663594

普通股股东所持有表决权数量143663594

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

34.3301

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.3301注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424480000股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量5434836股和公司员工持股计划账户股份数量569198股）为

418475966股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

1/5等。

本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14178362398.691417871061.2439928650.0647

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14172832398.652918254061.27061098650.0765

3、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14172832398.652918444341.2838908370.0633

2/54、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14129778998.353222319681.55361338370.0932

5、议案名称：关于《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14146717398.471121281211.4813683000.0476

6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14167156798.613419041901.3254878370.0612

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14124610198.317223031931.60311143000.0797

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14178125398.689718140411.2627683000.0476

3/59、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14173569698.658018540611.2905738370.0515

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及

办理相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股14048977997.790831049782.1612688370.0480

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于制定《董事、高级管理

43322938693.353522319686.27041338370.3761

人员薪酬管理制度》的议案关于《2025年

5度利润分配方3339877093.829421281215.9786683000.1920案》的议案关于公司董事

72026年度薪酬3317769893.208323031936.47051143000.3212

方案的议案关于续聘会计

8师事务所的议3371285094.711818140415.0963683000.1919

案关于提请股东

9会授权董事会3366729394.583818540615.2087738370.2075

进行2026年度

4/5中期分红的议

案关于提请股东会授权董事会以简易程序向

103242137691.083531049788.7230688370.1935

特定对象发行股票及办理相关事项的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案2、10为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东

或股东代表所持表决权的2/3以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东会审议的全部议案获审议通过；

2、本次股东会会议议案4、5、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月22日