证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2025-031

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年5月7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

调整前后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称调整前调整后

JOHN LI（召集人）、王凯、刘青 JOHN LI（召集人）、袁长婷、张扬清、战略委员会新谢爱香

审计委员会黄蓉（召集人）、王凯、肖强黄蓉（召集人）、袁长婷、肖强

钱跃竑（召集人）、肖强、黄蓉、

提名委员会肖强（召集人）、袁长婷、黄蓉

JOHN LI、熊峰肖强（召集人）、钱跃竑、黄蓉、

薪酬与考核委员会肖强（召集人）、张扬清、黄蓉

王凯、刘青新调整后的公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025年5月8日