江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656）2025年第三次临时股东大会会议资料

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656）2025年第三次临时股东大会会议资料

目录

2025年第三次临时股东大会会议须知....................................2

2025年第三次临时股东大会会议议程....................................4

2025年第三次临时股东大会会议议案....................................6

议案一：..................................................6

关于调整公司2025年度董事薪酬的议案...................................6

议案二...................................................7

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案.........................7

1江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656）2025年第三次临时股东大会会议资料

2025年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对

出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股

东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东

及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄

露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人

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员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1

名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司

董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，

会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住

宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年9月10日披露于上海证券交易所网站的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

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2025年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年9月25日（星期四）10:00

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区东堰里路9号江苏浩欧博生物医药股份有限

公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长 JOHN LI

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月25日至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）选举监票人和计票人

（六）逐项审议各项议案

1、审议《关于调整公司2025年度董事薪酬的议案》；

2、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

（七）针对大会审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，计票人、监票人统计现场表决结果

（十）复会，主持人宣布现场表决结果

（十一）律师宣读法律意见书

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（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

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2025年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

关于调整公司2025年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司近期董事人员发生变更，为适应公司治理结构的变化，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司实际经营发展情况及岗位职责，经研究，公司拟对2025年度董事薪酬方案进行相应调整。

1、董事JOHN LI、张扬清、谢爱香：依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务

领取工资，不再额外领取董事薪酬；

2、外部董事袁长婷：领取董事津贴，每年税前15万元人民币。

3、独立董事肖强、钱世政、彭建刚：领取独立董事津贴，每人每年税前15万元人民币。

调整后的董事薪酬自本次股东大会审议通过之日起执行。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2025年第三次临时股东大会进行审议，现提请各位股东审议。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025年9月25日

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议案二

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东及股东代表：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

1、投保人：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2、被保险人：公司及控股子公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同为准）

4、保费金额：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议授权公司管理层办理公司及控股子公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，将本议案直接提交公司2025年第三次临时股东大会进行审议，现提请各位股东审议。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025年9月25日

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