证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2025-049

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月1日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

普通股股东人数37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量43224978

普通股股东所持有表决权数量43224978

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.9630例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.9630

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHNLI 先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4321760499.982959850.013813890.0033

（二）累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）关于补选钱世政先生

2.01为第三届董事会独立4311894299.7546是

董事的议案关于补选彭建刚先生

2.02为第三届董事会独立4311898999.7547是

董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）关于变更公司

12025年度审计14069095.019759854.042113890.9382

机构的议案关于补选钱世政先生为第三

2.014202828.3850----

届董事会独立董事的议案关于补选彭建刚先生为第三

2.024207528.4167----

届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、李嘉言

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东

大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会2025年9月2日