证券代码：688657证券简称：浩辰软件公告编号：2025-047

苏州浩辰软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：2025年11月14日

（二）股东会召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

普通股股东人数52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量25139688

普通股股东所持有表决权数量25139688

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.3728例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.3728

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为65514288股，其中，公司回购专用账户中股份数为501063股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2509202499.8104469340.18667300.00302、议案名称：《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股2509182499.8096469880.18698760.0035

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2510775499.8729312040.12417300.00304、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股2497322999.33781655830.65868760.0036

5、议案名称：《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》

5.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2498930599.40181496530.59527300.0030

5.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股2498915999.40121497990.59587300.0030

5.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2498915999.40121496530.59528760.0036

5.04议案名称：《关于修订<累积投票制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2498895999.40041499990.59667300.0030

5.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股2498895999.40041498530.59608760.0036

5.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2498895999.40041499990.59667300.0030

5.07议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2498895999.40041498530.59608760.0036

5.08议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2498822999.39751499990.596614600.00595.09议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2498915999.40121497990.59587300.0030

5.10议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2510775499.8729310580.12358760.0036

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称序比例比例比例票数

号（%票数票数）（%）（%）关于使用部分超

1募资金永久补充377617698.7535469341.22747300.0191

流动资金的议案关于新增募投项

目实施主体、使

2用部分募集资金377597698.7482469881.22888760.0230

向子公司出资的议案

3关于续聘会计师379190699.1648312040.81607300.0192

事务所的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：袁成、高森

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年11月15日