中国X京^朝阳区X辰东路{÷
X辰汇宾大厦 A}层
邮编100101
F6/A，North Star HuiBin PlazaNo.8 BeiChen East Road ChaoYang
District BeiJing 100101 China
X京天驰君泰律师务所
关于悦康药业集团股份p限|
2024第一次临时股东大会
的法律意见书北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州
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X京天驰君泰律师务所
关于悦康药业集团股份p限|
2024第一次临时股东大会的法律意见书
致悦康药业集团股份p限|
y据:中华人民共和国|法;以Q简称<:|法;=ā1:中华人民
共和国证券法;等相关法律1行政法规，以及中国证券监督管理委员会发_的中国证券监督管理委员会|告42022513 ÷:P^|股东大会规则;2022
修ā以Q简称<:股东大会规则;= ā等规范性文件以及:悦康药业集团
股份p限|章程;以Q简称<:|章程;=ā的规定，X京天驰君泰律师务所以Q简称<本所=ā接悦康药业集团股份p限|以Q简称<|
=ā的委托，指派本所律师出席了|于 2024 2 o 1 日Q午在X京^X京经济技术开发区科创七街 11 ÷悦康创新药物国际W产业园一楼会ˉ室召开的
2024 第一次临时股东大会以Q简称<本次会ˉ=ā，并就本次会ˉ的召集1
召开程序1出席现场会ˉ人员的资格1召集人资格1会ˉ表决程序以及表决结
果进行见证并出x本法律意见书2
本所律师假定|提交给本所律师的文件1资料包括但O限于p关人员
的身份证明1股票账户t1授权委托书1企业法人营业执照等ā是真实1完整的，该等资料P的签字和/或印章均~真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均P正本或原件一致2
本所律师仅就本次会ˉ的召集P召开程序1召集人和出席现场会ˉ人员资
格1会ˉ表决程序及表决结果的合法性发表意见ā本所律师并O对本次股东大
会所审ˉ的提案内容以及这些提案所表述的实或数据的真实性1准确性和完
整性发表意见2本所律师无法对网络投票过程进行见证，参P本次会ˉ网络投票的股东资格1网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系
统予以认证ā本法律意见书仅供|本次会ˉ之目的使用，O得用于wà任何目的或用途2
基于以P所述，本所律师y据:股东大会规则;第五条和wà相关法律1北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen Tianjin
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行政法规及规范性文件及:|章程;的要求，按照律师行业|认的业务标准1道德规范和勤勉尽责的精神，出x法律意见如Q北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen Tianjin
Changchun Nanjing Zhengzhou Chengdu Fuzhou正文
一1 关于本次会ˉ的召集P召开程序
一ā本次会ˉ的召集
|于 2024 1 o 16 日召开第D届董会第十一次会ˉ，审ˉ通过了:关于召开|2024第一次临时股东大会的ˉ案;，\意召开本次会ˉ2:关于召开 2024第一次临时股东大会的通知;以Q简称<会ˉ通知=ā于
2024 1 o 17 日刊登在|指定的信息披露媒体及P海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/āP2
会ˉ通知载明了本次会ˉ的会ˉ召集人1召开时间1现场会ˉ地点1会ˉ
召开方式1会ˉ审ˉ项1会ˉ出席对象1会ˉ的登±办法及wà相关项等内容2
Dā本次会ˉ的召开
经本所律师x查，|本次会ˉ于 2024 2o 1日Q午 14:00在X京^X京经济技术开发区科创七街 11 ÷悦康创新药物国际W产业园一楼会ˉ室如期召开，本次会ˉ由于伟先生持，现场会ˉ召开的时间1地点P|告通知的内容一致2
本次会ˉ采×现场±]投票P网络投票的方式进行表决2本次股东大会的
网络投票通过P海证券交易所股东大会网络投票系统进行包括<交易系统投
票台=以及<互联网投票台=āāw中，通过交易系统投票台的投票时间~2024 2o 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00ā通过互联网投票
台的投票时间~2024 2o 1日 9:15-15:002
本所律师认~，|本次股东大会的召集1召开程序符合:|法;:股东大会规则;和:|章程;的规定，合法p效2D1关于出席本次会ˉ人员的资格北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州
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一ā出席本次会ˉ的股东或股东代理人ā
经本所律师现场见证，本次股东大会无股东或w代理人现场出席2y据P海证券交易所股东大会网络投票系统的网络投票统结果，出席本次会ˉ的股东或股东代理人ā共 61]，代表p表决权的股份数~ 55876217股，ts|股份总数的 12.4169%2对于通过网络投票系统进行表决的股东，由P海证券交易所交易和互联网投票系统验证w股东资格2
Dā 出席和列席本次会ˉ的wà人员
经本所律师查验，|董1监1董会秘书及本所律师以现场结合通°的方式出席了本次股东大会，|wà高管理人员部分列席了本次股东大会2
Oā 本次会ˉ的召集人
本次股东大会的召集人是|董会，召集人资格符合相关法律1法规及:|章程;的规定2
本所律师认~，出席本次会ˉ的人员及召集人资格符合:|法;:股东大会规则;等相关法律1行政法规1规范性文件以及:|章程;的规定2
O1 关于本次股东大会的ˉ案
本次股东大会的ˉ案内容属于股东大会的职权范围，p明确的ˉ题和x体决ˉ项，符合:|法;:股东大会规则;和:|章程;的规定2四1关于本次会ˉ的表决程序及表决结果
本次会ˉ以网络投票方式就会ˉ通知中列明的拟审ˉˉ案进行了表决2y
据P海证券交易所股东大会网络投票系统提供的投票表决统结果，本次会ˉ的x体ˉ案和表决结果如Q北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
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一ā审ˉ通过:关于预2024t日常关联交易的ˉ案;
表决结果\意 55786266 股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的 99.8390%ā反对 89951股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的 0.1610%ā弃权 0 股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的
0.0000%2w中，中小投资者表决结果~\意 55786266 股，s出席会ˉ中小股东所持股份的 99.8390%ā反对 89951 股，s出席会ˉ中小股东所持股份的
0.1610%ā弃权 0股，s出席会ˉ中小股东所持股份 0.0000%2
本ˉ案属于关联交易，关联股东均已回避表决2Dā审ˉ通过:关于修<|章程>的ˉ案;
表决结果\意 55786266 股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的 99.8390%ā反对 89951股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的 0.1610%ā弃权 0 股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的
0.0000%2
Oā 审ˉ通过:关于修并制定部分治理制t的ˉ案;
表决结果\意 55733465 股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的 99.7445%ā反对 142752 股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的 0.2555%ā弃权 0股，s出席本次股东大会的股东或股东代理人ā所持p效表决权股份总数的
0.0000%2
本所律师认~，本次会ˉ的表决程序和表决结果均符合:|法;:股东大会规则;和:|章程;的p关规定，合法p效2五1结论意见北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州
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综P所述，本所律师认~，|本次会ˉ的召集和召开程序1出席本次会ˉ的人员资格1召集人资格1表决程序均符合:|法;:股东大会规则;和
:|章程;的规定，本次会ˉ的表决结果合法p效2本法律意见书一式两份，无副本，经本所盖章及经办律师签字^生效2以Q无正文，Q页~本法律意见书的签署页ā
