悦康药业:2026年第一次临时股东会会议资料

悦康药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

悦康药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年2月悦康药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................4

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................6

1悦康药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

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2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席

会议的股东及股东代表、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前20分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

如股东及股东代表欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。

现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

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六、本次股东会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股

东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的

住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年2月6日

（二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长于伟仕先生

（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

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序号议案名称非累积投票议案

1关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果

（九）复会，宣布会议表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议文件

（十二）会议结束

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025年度

占同类与关联人占同类本次预计金额与上关联交易类2026年度关联人业务比累计已发业务比年实际发生金额差别预计金额例生交易金例异较大的原因额

2025年受市场环境影响，公司原材料向关联人采安徽恒顺信息科技

21000.0016.83%13811.5711.07%采购需求量减少，

购原材料有限公司

2026年预计相关市场将向好恢复。

向关联人采悦康悦丽雅（北京）

220.000.18%218.850.18%-

购商品科技有限公司关联人为公北京华悦轩餐饮有

800.0038.20%675.7832.27%-

司提供服务限公司向关联人销北京源通康百医药预计公司2026年销

1500.000.40%709.980.19%

售产品有限公司量增加。

亦创高科（北京）

80.0054.10%71.4148.29%-

向关联人出科技有限公司

租房产及配悦康悦丽雅（北京）

26.0017.58%0.000.00%-

套设施科技有限公司

小计106.00-71.41--

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公司因产线及生产规划调整缩减租赁

北京凯诚亦创科技面积，同时下调租

180.0013.49%627.7447.05%

从关联人承有限公司赁单价，致使预计租房产及配租赁金额较上年实套设施际发生额下降。

亦创高科（北京）

350.0026.23%437.2432.77%-

科技有限公司

小计530.00-1064.98--

合计24156.00-16552.56--

注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。以上数据合计如有尾差，属于四舍五入所致。

2、2025年度与关联人累计已发生交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

3、占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年度与关

2025年度预计金额与实际发生金额差异

关联交易类别关联人联人累计已发预计金额较大的原因生交易金额

向关联人采购安徽恒顺信息科技2025年受市场环境影响，公司

26000.0013811.57

原材料有限公司原材料采购需求量减少。

向关联人采购悦康悦丽雅（北京）

270.00218.85-

商品科技有限公司关联人为公司北京华悦轩餐饮有

900.00675.78-

提供服务限公司公司2025年度结合市场需求及

北京源通康百医药产品布局，调整部分产品规格及

2000.00709.98

有限公司配送模式，致使实际交易金额低向关联人销售于预计金额。

产品新疆天行健医药有

130.0020.44已暂停合作。

限公司

小计2130.00730.42-

亦创高科（北京）

80.0071.41-

向关联人出租科技有限公司

房产及配套设悦康悦丽雅（北京）

17.000-

施科技有限公司

小计97.0071.41-北京凯诚亦创科技

750.00627.74-

从关联人承租有限公司

房产及配套设亦创高科（北京）

450.00437.24-

施科技有限公司

小计1200.001064.98-

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合计30597.0016573.01-

注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。以上数据合计如有尾差，属于四舍五入所致。

2、2025年度与关联人累计已发生交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、安徽恒顺信息科技有限公司

注册资本：30000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：安徽省阜阳市太和县经济技术开发区工业园路北

法定代表人：于伟仕

主要股东或实际控制人：于伟仕持股80%，于峰持股10%，于素芹持股10%。

成立日期：2010年1月6日经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药（凭许可证经营）、兽药（凭许可证经营）、饲料（凭许可证经营）、伊维菌素及中

间体 B1a（阿维菌素）、B2a、多杀霉素、7-氨基头孢烷酸、AE-活性酯产品的生产销售，有机肥的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2025年度该公司总资产为119192.76万元，净资产为-3273.96万元，营业

收入为36564.05万元，净利润为-2278.86万元。以上数据未经审计。

2、北京源通康百医药有限公司

注册资本：700万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街6号2号楼1至2层101-211

法定代表人：付永辉

主要股东或实际控制人：付永辉持股70%，北京凯博通投资有限公司持股

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30%。

成立日期：2004年4月29日经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；消

毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用杀虫剂销售；电子产品销售；通讯设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；食用农产品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；

化妆品零售；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；

市场营销策划；企业形象策划；信息系统集成服务；计算机系统服务；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设

备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业

管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；制药专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年度该公司总资产为49169.05万元，净资产为-1733.54万元，营业收

入为48210.00万元，净利润为-1634.40万元。以上数据未经审计。

3、北京凯诚亦创科技有限公司

注册资本：100万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街6号2号楼二层203室

9悦康药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

法定代表人：于晓明

主要股东或实际控制人：北京凯博通投资有限公司100%持股。

成立日期：2017年11月30日经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年度该公司总资产为6470.18万元，净资产为-1990.54万元，营业收

入为1040.81万元，净利润为-613.01万元。以上数据未经审计。

4、亦创高科（北京）科技有限公司

注册资本：3500万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：北京市北京经济技术开发区科创六街2号院6号楼1层101室

法定代表人：于伟仕

主要股东或实际控制人：于伟仕持股90%，于晓明持股10%。

成立日期：2017年11月29日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；出租商业用房；房地产咨询服务；餐饮管理；版权代理；会议服务；承办展览展示活动；

组织文化艺术交流活动（不含演出）；酒店管理；清洁服务；机动车公共停车场服务；工程管理服务；设备维修；销售建筑材料、五金交电、销售鞋帽、化妆品、

玩具、文具用品、体育用品、医疗器械 I、II类；设计、制作、代理、发布广告；

货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售食品；零售烟草；零售药品；出版物零售；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、零售药品、零售烟草、销售第三类医疗器械以及依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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2025年度该公司总资产为44356.63万元，净资产为-3685.41万元，营业收

入为3535.66万元，净利润为-1767.91万元。以上数据未经审计。

5、悦康悦丽雅（北京）科技有限公司

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：北京市北京经济技术开发区科创六街2号院9号楼2层101

法定代表人：于伟仕

主要股东或实际控制人：于伟仕持股90%，于晓明持股10%。

成立日期：2013年4月24日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；医护人员防护用

品生产（Ⅰ类医疗器械）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；

第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第一类非药品类易制毒化学品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年度该公司总资产为834.37万元，净资产为40.34万元，营业收入为

781.71万元，净利润为40.52万元。以上数据未经审计。

6、北京华悦轩餐饮有限公司

注册资本：200万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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企业住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号1层02号

法定代表人：冯前进

主要股东或实际控制人：北京亦创润泽科技有限公司100%持股。

成立日期：2021年1月20日经营范围：餐饮服务；销售食品；餐饮管理；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年度该公司总资产为800.57万元，净资产为-2664.83万元，营业收入

为713.86万元，净利润为-171.27.00万元。以上数据未经审计。