证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2026-023

悦康药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数153

普通股股东人数153

2、出席会议的股东所持有的表决权数量230297154

普通股股东所持有表决权数量230297154

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

51.8126

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.8126

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股22973045899.75394241800.18411425160.0620

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股22970923199.74474300800.18671578430.0686

3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股22972613199.75204241800.18411468430.06394、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股22983134799.79774356800.1891301270.0132

5、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股22981540099.79084471800.1941345740.0151

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股22899108899.432812714920.5521345740.0151

7、议案名称：关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项

目及永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22984272799.80264241800.1841302470.0133（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案比例议案名称比例比例

序票数%票数%票数（%（）（）

号）关于续聘公司

3202699.250.554146840.191年度审计机7598601141424180039

构的议案关于公司2025年

4度利润分配预案7609122799.3915435680

0.569

030127

0.039

5

的议案关于制定公司5《董事和高级管7607528099.3707447180

0.584

134574

0.045

理人员薪酬管理2制度》的议案关于公司2026年

67525096898.291271491.660度董事薪酬的议392834574

0.045

3

案关于部分募投项目变更及结项暨

7将节余募集资金7610260799.404241800.554302470.039

用于新增募投项6406目及永久补充流动资金的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次审议议案均为普通表决议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会针对议案3、4、5、6、7进行了中小投资者单独计票。

3、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》及《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：李艳清、刘文芳2、律师见证结论意见：

北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年4月11日