悦康药业:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2025-059

悦康药业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数164

普通股股东人数164

2、出席会议的股东所持有的表决权数量238323538

普通股股东所持有表决权数量238323538

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

53.6184

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.6184

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股23827466599.9794488730.020600.0000

2、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827466599.9794488730.020600.0000

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

2.03议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827466599.9794488730.020600.0000

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23827466599.9794488730.020600.0000

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股23827466599.9794488730.020600.0000

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

2.07议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

2.09议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

2.10议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

3、议案名称：关于公司发行 H股募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

4、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

5、议案名称：关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股

并上市相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

7、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股23827116599.9780444260.018679470.0034

8、议案名称：关于制定公司于 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及

相关议事规则（草案）的议案

8.01议案名称：悦康药业集团股份有限公司章程（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股23827466599.9794444260.018644470.0020

8.02议案名称：悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827466599.9794488730.020600.00008.03议案名称：悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23827466599.9794488730.020600.0000

9、议案名称：关于制定及修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议

案

9.01议案名称：关联（连）交易决策制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23827971299.9816438260.018400.0000

9.02议案名称：独立董事工作制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23827971299.9816438260.018400.0000

9.03议案名称：公司对外担保管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827971299.9816438260.018400.0000

9.04议案名称：公司募集资金管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827971299.9816438260.018400.0000

9.05议案名称：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23827971299.9816438260.018400.0000

9.06议案名称：重大经营与投资决策管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23827971299.9816438260.018400.0000

10、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股23827526599.9797438260.018344470.0020

11、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股23827526599.9797438260.018344470.0020

（二）累积投票议案表决情况

12.00关于增选公司第三届董事会执行董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选关于增选滕秀梅女士

12.01为公司第三届董事会23759209999.6930是

执行董事的议案

13.00关于增选公司第三届董事会独立非执行董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选关于增选何敬丰先生为

13.01公司第三届董事会独立23759209999.6930是

非执行董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数票数比例（%）（）（%）

1 关于公司发行 H 75534545 99.9353 48873 0.0647 0 0.0000股股票并在香港

联合交易所有限公司上市的议案

2.01上市地点7553454599.9353488730.064700.0000

2.02发行股票的种类7553454599.9353444260.058844470.0059

和面值

2.03发行时间7553454599.9353488730.064700.0000

2.04发行方式7553454599.9353488730.064700.0000

2.05发行规模7553454599.9353488730.064700.0000

2.06发行对象7553454599.9353444260.058844470.0059

2.07定价原则7553454599.9353444260.058844470.0059

2.08发售原则7553454599.9353444260.058844470.0059

2.09筹资成本分析7553454599.9353444260.058844470.0059

2.10发行中介机构的7553454599.9353444260.058844470.0059

选聘

关于公司发行 H

3股募集资金使用7553454599.9353444260.058844470.0059

计划的议案关于公司申请转

4为境外募集股份7553454599.9353444260.058844470.0059

有限公司的议案

关于 H 股股票发

5行并上市决议有7553454599.9353444260.058844470.0059

效期的议案关于提请股东会授权董事会及其

6 授权人士全权办H 75534545 99.9353 44426 0.0588 4447 0.0059理公司发行股

并上市相关事宜的议案

关于公司发行 H

7股股票前滚存利7553104599.9307444260.058879470.0105

润分配方案的议案

关于投保董事、高

10级管理人员及招7553514599.9361438260.058044470.0059

股说明书责任保险的议案

关于公司聘请 H

11股发行及上市的7553514599.9361438260.058044470.0059

审计机构的议案关于增选滕秀梅

12.01女士为公司第三7485197999.0323

届董事会执行董事的议案关于增选何敬丰

13.01先生为公司第三7485197999.0323

届董事会独立非执行董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案1-8为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；除此之外，其他议案均为普通表决议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会针对议案1-7，10-13进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：李艳清、马婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

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