悦康药业:关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告

证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2025-053

悦康药业集团股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券及上市相关的保密和档案管理工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》鉴于公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次 H股发行并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有关法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定了本次 H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》（全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（草案）》）。

《公司章程（草案）》须经股东会审议通过，并将于本次公司发行 H股股票自香港联交所上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。

二、关于修订、制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的情况基于公司本次发行上市需要，按照《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会修订、制定了如下公司于 H股发行上市后适用的相关内部治理制度，具体如下：

序修订/是否需要股东制度号制定大会审议

1股东会议事规则（草案）制定是

2董事会议事规则（草案）制定是

3信息披露事务管理制度（草案）修订否

4关联（连）交易决策制度（草案）修订是

5独立董事工作制度（草案）修订是

6公司对外担保管理制度（草案）修订是

7公司募集资金管理制度（草案）修订是

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理

8修订是制度（草案）

9重大经营与投资决策管理制度（草案）修订是

10董事会审计委员会实施细则（草案）修订否