证券代码：688659证券简称：元琛科技公告编号：2025-033

安徽元琛环保科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次

会议于2025年8月18日以电子邮件的形式发出会议通知，2025年8月28日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持，公司应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中

国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2025年半年度报告及其摘要的披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、客观的反映了公司2025年半年度募集资金的存放和实际使用情况。不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计工作经验，在以往年度工作中能够切实履行审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的程序符合相

关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》

等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修订，《安徽元琛环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告安徽元琛环保科技股份有限公司监事会

2025年8月29日