元琛科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度

安徽元琛环保科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为保障安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

与高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。

第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员，包括公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市

场薪酬水平，保持公司薪酬水平在人才市场上的吸引力；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束相结合原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。

第四条公司应当结合行业薪酬水平、自身发展策略、岗位价值等因素，合

理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例。推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平稳步提升。

第二章管理机构及其职责

第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考

核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出薪酬方案建议，并监督方案实施。

1第六条董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审

议通过后，报股东会批准后实施，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露后实施。

第七条公司人力资源、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会、审计委

员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准及发放

第八条董事会成员的薪酬标准：

（一）非独立董事

1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准执行。

2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司

的具体任职岗位职责确定。

3、非独立董事不在公司担任任何工作职务，不领取董事津贴，因履行职务

发生的合理费用由公司承担。

（二）独立董事独立董事薪酬实行独立董事津贴制。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收

入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬是年度的基本报酬，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；绩效薪酬主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效薪酬的兑现水平。中长期激励收入可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置中长期激励收入。

第十条领取津贴的独立董事，其津贴按月或按其他期限定期发放。领取薪

酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标的完成情况及个人绩效完成情况确定，且在年度报告披露和绩效评价后支付。

2第十一条公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣

代缴个人所得税。

第四章薪酬调整

第十二条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收

集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

（三）公司盈利状况。

（四）组织结构调整。

（五）岗位发生变动的个别调整。