证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2025-029

上海电气风电集团股份有限公司

股东会2025年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月26日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数547

普通股股东人数547

2、出席会议的股东所持有的表决权数量835481861

普通股股东所持有表决权数量835481861

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.6611

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.6611

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事束融融女士、刘向楠先生因工作原因请假，

未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表董事王红春女士因工作原因请假，未

能出席本次会议；

3、董事会秘书石夏娟女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：修订公司章程及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股82796892599.100873801290.88331328070.0159

2、议案名称：第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股82781669899.082574846510.89581805120.0217（二）累积投票议案表决情况

1、选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

3.01选举乔银平先生为第三届董事会董事82725588099.0154是

3.02选举陈术宇先生为第三届董事会董事82667005498.9453是

3.03选举董春英女士为第三届董事会董事82678299498.9588是

3.04选举王勇先生为第三届董事会董事82664430698.9422是

3.05选举吴改先生为第三届董事会董事82673064898.9526是

2、选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

4.01选举洪彬先生为第三届董事会独立董事82691015298.9740是

4.02选举蒋琰女士为第三届董事会独立董事82678346198.9589是

4.03选举蔡旭先生为第三届董事会独立董事82666190198.9443是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）修订公司章程

1及其附件的议930228955.3206738012943.88961328070.7898

案

第三届董事会

2独立董事津贴915006254.4153748465144.51121805121.0735

的议案选举乔银平先

3.01生为第三届董858924451.080200.000000.0000

事会董事选举陈术宇先

3.02生为第三届董800341847.596300.000000.0000

事会董事

3.03选举董春英女811635848.267900.000000.0000议案同意反对弃权

议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

士为第三届董事会董事选举王勇先生

3.04为第三届董事797767047.443100.000000.0000

会董事选举吴改先生

3.05为第三届董事806401247.956600.000000.0000

会董事选举洪彬先生

4.01为第三届董事824351649.024100.000000.0000

会独立董事选举蒋琰女士

4.02为第三届董事811682548.270700.000000.0000

会独立董事选举蔡旭先生

4.03为第三届董事799526547.547800.000000.0000

会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：王浩、杜佳盈

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的

表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025年8月27日