证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2025-043

上海电气风电集团股份有限公司

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次节余金额为3319.08万元，下一步使用安排是拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项后的节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A股）股票

募集资金总额290133.37万元

募集资金净额279906.97万元募集资金到账时间2021年05月13日根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926号），并经上海证券交易所的同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票共计533333400股，每股发行价为5.44元，并于2021年05月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后，共募集资金

2901333696.00元，扣除承销费用（含增值税）后，募集资金金额为

2814293685.12元，已由承销商中信证券股份有限公司于2021年05月13日汇入

公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另扣除其他股票发行费用（不含增值税）后本次募集资金净额为2799069742.52元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验，并于2021年05月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字【2021】第0496号）。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，并结合实际募集资金净额，公司募投项目募集资金承诺使用金额情况如下：

单位：万元募投项目募集资金承诺使用金额

新产品和技术开发项目101058.52

上海电气风电集团山东海阳测试基地项目53827.54

后市场能力提升项目29171.90

风电机组柔性化生产技改项目7371.41

海上风电机组柔性化生产技改项目4633.53

陆上风电机组柔性化生产技改项目2737.88

补充流动资金88477.61

总计279906.97

注：以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致，下同。

（一）募投项目变更情况随着国家新能源政策的不断调整以及公司近年来海上风电业务较快发展的

实际情况，为更好地满足公司海上风电运维增长的需求，经2021年10月22日分别召开的董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过，并经2021年11月24日召开的股东大会2021年第一次临时会议审议批准，募投项目之一的“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”。变更后，“投资定制深远海运维母船项目”拟使用的募集资金金额为28758.02万元。具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-013）。

在风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下，募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”原拟投入的部分试验设备已经无法满足公司

日益增长的产品开发需要，与此同时行业内部分关键零部件供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。公司可通过与前述供应商达成战略合作，有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。因此，为提高募集资金的使用效益，经2023年12月18日分别召开的第二届董事会

2023年度第八次临时会议和第二届监事会2023年度第一次临时会议审议通过，并

经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时会议审议批准，公司取消该项目项下的两个子项目“变桨轴承试验台”、“偏航系统试验台”，并相应调减募集资金投资金额共计8976.36万元。变更后，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额为44851.18万元，剩余募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户中。具体情况详见董事会于2023年12月19日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-056）。

（二）变更后募集资金使用情况

单位：万元变更前变更后截至11月28日承诺投资项目募集资金募集资金累计投入金额承诺使用金额承诺使用金额注

新产品和技术开发项目101058.52101058.52103287.53

上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目53827.5444851.1830588.40

后市场能力提升项目（变更前）29171.90413.88413.88注

投资定制深远海运维母船项目（变更后）28758.0229269.97

海上风电机组柔性化生产技改项目4633.534633.532752.88

陆上风电机组柔性化生产技改项目2737.882737.881505.38注

补充流动资金88477.6188477.6188625.81

合计279906.97270930.61256443.86

注：募集资金投入金额超过承诺使用金额，系募集资金投入金额包含了相应专户中的利息收入。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

单位：万元募集资金承募集资金节余募集募投项目名称结项时间诺使用金额实际使用金额资金金额

新产品和技术开发项目2023年12月31日101058.52103287.5342.87投资定制深远海运维母船

2024年06月30日29171.9029269.970.03

项目募集资金承募集资金节余募集募投项目名称结项时间诺使用金额实际使用金额资金金额海上风电机组柔性化

2024年12月31日4633.532752.881961.50

生产技改项目陆上风电机组柔性化

2024年12月31日2737.881505.381314.68

生产技改项目

节余募集资金合计金额3319.08

补充流动资金3319.08万元，用于公司日常生节余募集资金使用用途及相应金额产经营

注：募投项目“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”预计将于2025年12月31日结项。公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用该项目节余募集资金。

四、适用的审议程序及保荐人意见

公司于2025年12月06日召开第三届董事会2025年度第四次会议，审议通过了《使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票部分募投项目中的“新产品和技术开发项目”

“投资定制深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3319.08万元永久

补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

经核查，保荐机构认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，已经公司董事会审议通过。本次事项符合募集资金管理相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025年12月08日