证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2026-016

上海电气风电集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数331

普通股股东人数331

2、出席会议的股东所持有的表决权数量821948656

普通股股东所持有表决权数量821948656

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.6461

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.6461

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事洪彬先生以及董事兼总裁王勇先

生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书石夏娟女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80885699698.4072124910491.51966006110.0732

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80846558198.3596128725011.56606105740.0744

3、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80817968398.3248130987771.59366701960.0816

4、议案名称：2025年度董事薪酬方案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80787245998.2874135091971.64355670000.0691

5、议案名称：续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80922471898.4519121313011.47595926370.0722

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80230346097.6099189899702.31036552260.0798

7、议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80848101198.3614128595531.56456080920.0741

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

22025年度利润分配预案836554138.28871287250158.91686105742.794542025年度董事薪酬方案777241935.57401350919761.83095670002.5951

续聘2026年度财务审计

5机构和内部控制审计机构912467841.76321213130155.52435926372.7125

的议案关于制定《董事、高级管

6理人员薪酬与考核管理制220342010.08491898997086.91616552262.9990度》的议案

为公司及董事、监事和高

7级管理人员购买责任保险838097138.35931285955358.85756080922.7832

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案4、6、7涉及的关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：贺琳菲、徐宜佳

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的

表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2026年5月23日