和林微纳:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688661证券简称：和林微纳公告编号：2025-020

苏州和林微纳科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数47

普通股股东人数47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52343828

普通股股东所持有表决权数量52343828

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.8008例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.8008

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5227718699.8726642420.122724000.0047

2、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5227718699.8726642420.122724000.0047

3、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5227141399.8616642420.122781730.0157

4、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5227141399.8616642420.122781730.0157

5、议案名称：《关于<2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5227141499.8616642410.122781730.0157

6、议案名称：《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5227141399.8616642420.122781730.0157

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股349413597.1489943712.623881730.22738、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5224128499.8040943710.180281730.0158

9、议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5227141399.8616642420.122781730.0157

10、议案名称：《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5227718699.8726642420.122724000.0047

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）5《关于<2024年度利352426597.9866642411.786181730.2273润分配及资本公积

金转增股本方案>的议案》6《关于公司2025年352426497.9866642421.786181730.2273度申请银行综合授信额度的议案》7《关于公司2025年349413597.1489943712.623881730.2273度董事薪酬方案的议案》8《关于公司2025年349413597.1489943712.623881730.2273度监事薪酬方案的议案》9《关于向银行申请办352426497.9866642421.786181730.2273理远期结汇/售汇交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持表决权的2/3以上通过；

2、本次股东大会议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案7涉及关联股东回避，股东骆兴顺先生、钱晓晨先生回避表决；

4、本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：周赛、刘琦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集