和林微纳:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688661证券简称：和林微纳公告编号：2026-017

苏州和林微纳科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量69497883

普通股股东所持有表决权数量69497883

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.7560例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.7560

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6948442499.9806134590.019400

2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6948442499.9806134590.019400

3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6948322499.9789134590.019312000.0018

4、议案名称：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6948092499.9755134590.019335000.0052

5、议案名称：《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6948442499.9806134590.0194006、议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股656131585.8571108081114.142900

7、议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6948442499.9806134590.019400

8、议案名称：《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6948442499.9806134590.019400

9、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6948322499.9789134590.019312000.0018

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6945562199.9391410620.059012000.0019

11、议案名称：《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6948442499.9806134590.019400

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）4《关于<2025年度利润762516799.7780134590.176135000.0459分配预案>的议案》5《关于公司2026年度762866799.8238134590.176200申请银行综合授信额度的议案》6《关于2025年度董事、656131585.85711080814.142900高级管理人员薪酬确11认及2026年度薪酬方案的议案》7《关于向银行申请办理762866799.8238134590.176200远期结汇/售汇交易的议案》8《关于公司开展期货、762866799.8238134590.176200期权套期保值业务的议案》9《关于续聘公司2026762746799.8081134590.176112000.0158年度审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人

所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案6涉及关联股东骆兴顺、钱晓晨，均已回避表决。

4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：聂梦龙、刘琦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。