证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-033

广东富信科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 9月 8日

（二）股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

普通股股东人数 161

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43099457

普通股股东所持有表决权数量 43099457

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5809

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5809

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 21186股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于回购注销公司 2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 1394284 96.3578 45909 3.1727 6793 0.4695

2、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43045007 99.8737 47842 0.1110 6608 0.0153

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案议案名称

序号 比例 比例 比例票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）《关于回购注销公司 2024 年合

1 伙人持股计划未 1394284 96.3578 45909 3.1727 6793 0.4695

解锁股份并减少公司注册资本的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东

代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 1对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的情况：作为公司 2024年合伙人持股计划参与对

象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，对议案 1回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：陶秀芳、白文慧

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关

法律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2026年 9月 9日