证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-048

广东富信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 10月 16日

（二）股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

普通股股东人数 115

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43132582

普通股股东所持有表决权数量 43132582

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6098

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6098

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 21186 股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事林东平因工作原因请假；

2、董事会秘书霍莹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 43055637 99.8216 21893 0.0508 55052 0.1276

2.00议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 43053082 99.8157 24448 0.0567 55052 0.1276

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 43053082 99.8157 24448 0.0567 55052 0.1276

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 43053082 99.8157 24448 0.0567 55052 0.1276

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 43053082 99.8157 24448 0.0567 55052 0.1276

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 43053082 99.8157 24448 0.0567 55052 0.1276

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）

普通股 43053082 99.8157 24448 0.0567 55052 0.1276

2.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 43056437 99.8235 21093 0.0489 55052 0.1276

2.08议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 43053882 99.8176 23648 0.0548 55052 0.1276

2.09议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 43053882 99.8176 23648 0.0548 55052 0.1276

2.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）

普通股 43053882 99.8176 23648 0.0548 55052 0.1276

3、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 43052541 99.8145 24989 0.0579 55052 0.12764、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 43052541 99.8145 24989 0.0579 55052 0.12765、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 43052541 99.8145 24989 0.0579 55052 0.1276

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 43053341 99.8163 24189 0.0561 55052 0.12767、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 43055096 99.8203 21893 0.0508 55593 0.12898、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 43056437 99.8235 21093 0.0489 55052 0.12769、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 43053882 99.8176 23648 0.0548 55052 0.127610、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 43053082 99.8157 24448 0.0567 55052 0.1276

11、议案名称：《关于变更董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 43055637 99.8216 21893 0.0508 55052 0.1276

12、议案名称：《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 43053082 99.8157 24448 0.0567 55052 0.1276

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于公司符合向

1 特定对象发行A股 1888985 96.0861 21893 1.1136 55052 2.8003股票条件的议案》发行股票的种类和

2.01 1886430 95.9561 24448 1.2436 55052 2.8003

面值发行方式及发行时

2.02 1886430 95.9561 24448 1.2436 55052 2.8003

间发行对象及认购方

2.03 1886430 95.9561 24448 1.2436 55052 2.8003

式

定价基准日、发行

2.04 1886430 95.9561 24448 1.2436 55052 2.8003

价格及定价原则

2.05 发行数量 1886430 95.9561 24448 1.2436 55052 2.8003

2.06 限售期 1886430 95.9561 24448 1.2436 55052 2.8003

2.07 上市地点 1889785 96.1268 21093 1.0729 55052 2.8003

募集资金数额及用

2.08 1887230 95.9968 23648 1.2029 55052 2.8003

途本次发行完成前滚

2.09 存未分配利润的安 1887230 95.9968 23648 1.2029 55052 2.8003

排

2.10 决议有效期 1887230 95.9968 23648 1.2029 55052 2.8003《关于公司 2026年度向特定对象发行

3 1885889 95.9286 24989 1.2711 55052 2.8003

A股股票预案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行

4 A股股票方案的论 1885889 95.9286 24989 1.2711 55052 2.8003

证分析报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行

5 1885889 95.9286 24989 1.2711 55052 2.8003

A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募

6 集资金使用情况的 1886689 95.9693 24189 1.2304 55052 2.8003报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行

A股股票摊薄即期

7 1888444 96.0586 21893 1.1136 55593 2.8278

回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026 年 -2028

8 1889785 96.1268 21093 1.0729 55052 2.8003年）股东分红回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科

9 1887230 95.9968 23648 1.2029 55052 2.8003

技创新领域的说明的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全

10 权办理本次向特定 1886430 95.9561 24448 1.2436 55052 2.8003

对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于变更董事的

11 1888985 96.0861 21893 1.1136 55052 2.8003议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12为特别决议议案，

均已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：陶秀芳、白文慧

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关

法律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2026年 10月 17日