证券代码：688662证券简称：富信科技公告编号：2025-019

广东富信科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

普通股股东人数38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量49235891

普通股股东所持有表决权数量49235891

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.8111

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.8111

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为21186股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4917229499.8708622970.126513000.0027

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4917229499.8708622970.126513000.0027

3、议案名称：《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4917229499.8708622970.126513000.0027

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4916984599.8659622970.126537490.0076

5、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1604928699.5550679860.421737490.0233

6、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4885160599.8583679860.139013000.00277、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4917229499.8708622970.126513000.0027

8、议案名称：《关于开展2025年外汇远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股4917229499.8708622970.126513000.00279、议案名称：《关于申请股东会授权董事会办理2025年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4917229499.8708622970.126513000.0027

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于2024年度利润

4160171096.0398622973.735437490.2248分配预案的议案》《关于公司2025年度

5159602195.6987679864.076537490.2248董事薪酬的议案》《关于续聘公司2024

7年度财务审计机构及160415996.1867622973.735413000.0799内控审计机构的议案》《关于开展2025年外

8汇远期结售汇业务的160415996.1867622973.735413000.0799议案》《关于申请股东会授权董事会办理2025年度

9金融机构综合授信及160415996.1867622973.735413000.0799

相关贷款业务并提供相应担保的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了《2024年度独立董事述职情况报告》。

2、本次股东会议案均为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代

表所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东会议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。4、涉及关联股东回避表决的情况：股东刘富林、刘富坤、洪云、罗嘉恒、高俊岭对议案5回避表决；股东梁竞新、王长河对议案6回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王晓芳、徐楠

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法

律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2025年5月17日