证券代码：688662证券简称：富信科技公告编号：2026-017

广东富信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

普通股股东人数57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量33636657

普通股股东所持有表决权数量33636657

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.1287

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.1287

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为21186股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3356845099.7972682070.202800.0000

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3356835099.7969682070.20281000.0003

3、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3356735099.7940692070.20571000.0003

4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股240605097.2001692072.79581000.0041

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3356835099.7969682070.20281000.0003

6、议案名称：《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股275255097.5785682072.41801000.0035

7、议案名称：《关于开展2026年外汇远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3356835099.7969682070.20281000.00038、议案名称：《关于申请股东会授权董事会办理2026年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3356835099.7969682070.20281000.0003

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）《关于2025年度利润分配及

3资本公积转增182944596.3499692073.64491000.0053

股本预案的议案》《关于公司2026

4年度董事薪酬182944596.3499692073.64491000.0053的议案》《关于续聘公司

2026年度财务

5审计机构及内183044596.4025682073.59221000.0053

控审计机构的议案》《关于预计2026

6年度日常性关183044596.4025682073.59221000.0053联交易的议案》《关于开展2026

7年外汇远期结183044596.4025682073.59221000.0053

售汇业务的议案》《关于申请股东会授权董事会办理2026年度

8金融机构综合183044596.4025682073.59221000.0053

授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

41、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职情况报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

2、本次股东会议案均为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代表

所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东会议案3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的情况：股东刘富林、刘富坤、洪云、罗嘉恒、高

俊岭对议案4回避表决；股东刘富林、刘富坤对议案6回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：陶秀芳、白文慧

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律

法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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