新风光:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688663证券简称：新风光公告编号：2024-015

新风光电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日

召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，具体修订内容如下：

1、修订《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”

修订前修订后

第十二条公司的经营宗旨：“以第十二条公司的经营宗旨：“根电力电子技术为手段，以节约能源、提据国家法律、法规及其他有关规定，依高能效为目标，用优质产品竭诚为用户照诚实信用、勤勉尽责的原则，为公司服务。按市场机制规范运作，充分发挥股东谋求最大利益，为社会创造效益；

出资各方技术、资金、管理等方面优势，致力建设具有核心竞争力的节能及新

追求公司价值最大化，为出资各方取得最大投资回报率，并创造最大的社会效能源装备研发制造企业，持续推动电力益”。电子装备物联各行业健康发展；积极践

第十三条经依法登记，公司的经行绿色低碳发展理念，为实现碳达峰和

营范围：一般项目：先进电力电子装置碳中和目标做出贡献。”销售；电力电子元器件制造；电力电子

第十三条经依法登记，公司的经营范元器件销售；新能源原动设备制造；工

围：一般项目：先进电力电子装置销售；

业自动控制系统装置销售；节能管理服电力电子元器件制造；电力电子元器件销务；技术服务、技术开发、技术咨询、售；新能源原动设备制造；工业自动控制

技术交流、技术转让、技术推广；轨道

系统装置销售；节能管理服务；技术服务、

交通专用设备、关键系统及部件销售；

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转电池销售；软件开发；人工智能应用软

让、技术推广；轨道交通专用设备、关键件开发；光伏设备及元器件销售；配电系统及部件销售；储能技术服务；电池零开关控制设备制造；矿山机械制造；变配件生产；电池零配件销售；电池销售；

压器、整流器和电感器制造；集中式快软件开发；人工智能应用软件开发；光伏速充电站；电动汽车充电基础设施运设备及元器件销售；配电开关控制设备制营；住房租赁。（除依法须经批准的项造；矿山机械制造；变压器、整流器和电目外，凭营业执照依法自主开展经营活感器制造；集中式快速充电站；电动汽车

动）许可项目：房屋建筑和市政基础设充电基础设施运营；住房租赁。（除依法施项目工程总承包；电气安装服务；电

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主力设施承装、承修、承试；各类工程建开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市

设活动；货物进出口；发电、输电、供政基础设施项目工程总承包；电气安装服电业务。（依法须经批准的项目，经相务；电力设施承装、承修、承试；各类工

关部门批准后方可开展经营活动，具体程建设活动；货物进出口；发电、输电、经营项目以相关部门批准文件或许可供电业务。（依法须经批准的项目，经相证件为准）

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）

2、修订《公司章程》“第十一章党建工作”

修订前修订后第十一章党建工作第十一章党的组织

第一百九十八根据第一百九十八条根据《中国共产党章程》规定，《中国共产党章程》等有经中国共产党汶上县委员会批准，设立中国共产党新风关规定，公司设立中共新光电子科技股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，风光电子科技股份有限公设立中国共产党新风光电子科技股份有限公司纪律检司党支部（以下简称“公查委员。司党支部”）建立党的工第一百九十九条公司党委领导班子根据《中国共作机构，配备党务工作人产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织条例（试员。公司党支部书记、副行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成书记、党支部委员人选按员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2照人事管理权限审批。人，设纪委书记1人。

第一百九十九公司第二百条公司党委按照有关规定设立党的支部委

党支部按照有关规定，结员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公合公司实际情况逐级建立司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工健全党的基层组织，开展作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工党的活动；公司党支部按作条例》定期进行换届选举。

照《中国共产党基层组织第二百〇一条公司党委发挥领导作用，把方向、选举工作暂行条例》定期管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。

进行换届选举。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事

第二百条公司党组会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：

织发挥领导核心和政治核（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特心作用，坚持把方向、管色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引大局、保落实。公司应建导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政立公司党支部议事决策机治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一制，明确公司党支部的职致；

责边界，明确党支部决策（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会和参与重大问题决策事项主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方的范围和程序。公司党委针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织议事决策应当坚持集体领决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦导、民主集中、个别酝酿、主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责会议决定，重大事项应当任、政治责任、社会责任；

充分协商，实行科学决策、（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东民主决策、依法决策。会、董事会、监事和经理层依法行使职权；

第二百〇一公司应（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领

将公司党委的机构设置、导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

职责分工、人员配置、工（五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪作任务、经费保障纳入管检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政理体制，为党组织的活动治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

提供必要条件。（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；

（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精

神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

第二百〇二条党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。

第二百〇三条坚持和完善“双向进入、交叉任职＂领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。

除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变，因修订了部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。