证券代码：688663证券简称：新风光公告编号：2026-020

新风光电子科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整

董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张咏梅女士的书面辞职报告。张咏梅女士自2020年8月19日起担任公司独立董事，连续任职时间将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张咏梅女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年7月31日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一)离任的基本情况是否继续在上具体职是否存在未离任时原定任期姓名离任职务离任原因市公司及其控务（如履行完毕的间到期日股子公司任职适用）公开承诺

张咏梅独立董事、审2026年82027年5连续担任否不适用否，不存在未计委员会主任月18日月20日独立董事履行完毕的委员、薪酬与满六年公开承诺（含考核委员增持承诺）

(二)离任对公司的影响

张咏梅女士的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》等有关规定，张咏梅女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张咏梅女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。

截至本公告披露日，张咏梅女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会的规范运作，公司于2026年7月31日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

公司董事会对张咏梅女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出

的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事候选人情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经

公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名孟庆春先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已于2026年7月31日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名孟庆春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孟庆春先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，已取得独立董事任职资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月31日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，孟庆春先生经股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。同时，一并调整董事会其他专门委员会委员职务，战略决策委员会委员保持不变。具体调整情况如下：

本次调整前：名称主任委员委员

薪酬与考核委员会卓放张咏梅、刘海涛

提名委员会李奇凤卓放、姜楠

审计委员会张咏梅李奇凤、刘海涛

本次调整后：

名称主任委员委员

薪酬与考核委员会卓放李奇凤、刘海涛

提名委员会孟庆春卓放、姜楠

审计委员会李奇凤孟庆春、刘海涛本次董事会专门委员会调整事项待孟庆春先生经公司股东会选举成为公司独立董事后生效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2026年8月1日附件：

孟庆春先生简历孟庆春，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。理学博士，应用经济学博士后，二级教授，博士生导师，山东大学特聘教授，山东省教学名师。曾任山东大学管理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟文科实验

室（A类）主任，兼任山东钢铁股份有限公司独立董事、银座集团股份有限公司独立董事。

孟庆春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。