证券代码：688665证券简称：四方光电公告编号：2025-033 四方光电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *股东会召开日期：2025年8月6日 *本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年8月6日14点00分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月6日至2025年8月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权无 二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东累积投票议案 1.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非应选董事（3）人 独立董事的议案 1.01关于选举熊友辉先生为公司第三届董事会非√ 独立董事的议案 1.02关于选举刘志强先生为公司第三届董事会非√ 独立董事的议案 1.03关于选举董宇女士为公司第三届董事会非独√ 立董事的议案 2.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独应选独立董事（3）人 立董事的议案 2.01关于选举何涛先生为公司第三届董事会独立√ 董事的议案2.02关于选举张千帆女士为公司第三届董事会独√立董事的议案 2.03关于选举夏喆先生为公司第三届董事会独立√ 董事的议案 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。相关公告已于 2025年 7月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《四方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （四）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。 （五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A股 688665 四方光电 2025/7/31 （二）公司董事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间：2025年8月1日9:00至2025年8月6日14:00，以信函或者 传真方式办理登记的，须在2025年8月5日17:00前送达。 （二）登记地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室 （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记。 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托 代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代 表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 4、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达 日应不迟于2025年8月5日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电 话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 通信地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号。 联系人：陈子晗 联系电话：027-81628826 传真号码：027-87401159 电子邮箱：bod@gassensor.com.cn 邮政编码：430205特此公告。 四方光电股份有限公司董事会2025年7月22日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 *报备文件提议召开本次股东会的董事会决议 附件1：授权委托书授权委托书 四方光电股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月6日召开 的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号累积投票议案名称投票数 1.00关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事的议案 1.01关于选举熊友辉先生为公司第三 届董事会非独立董事的议案 1.02关于选举刘志强先生为公司第三 届董事会非独立董事的议案 1.03关于选举董宇女士为公司第三届 董事会非独立董事的议案 2.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 2.01关于选举何涛先生为公司第三届 董事会独立董事的议案 2.02关于选举张千帆女士为公司第三 届董事会独立董事的议案 2.03关于选举夏喆先生为公司第三届 董事会独立董事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人 4.01例：陈××√-√ 4.02例：赵××√-√ 4.03例：蒋××√-√ …………√-√ 4.06例：宋××√-√ 5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人 5.01例：张××√-√ 5.02例：王××√-√ 5.03例：杨××√-√ 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： 投票票数序号议案名称 方式一方式二方式三方式… 4.00关于选举董事的议案---- 4.01例：陈××500100100 4.02例：赵××010050 4.03例：蒋××0100200 ………………… 4.06例：宋××010050