证券代码：688665证券简称：四方光电公告编号：2026-018

四方光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

普通股股东人数74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量70919166

普通股股东所持有表决权数量70919166

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.0835例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.0835

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书陈子晗先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7087427799.9367375050.052873840.0105

2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7087277799.9345390050.054973840.0106

3、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股7087277799.9345390050.054973840.0106

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7087277799.9345390050.054973840.0106

5、议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7085174499.9049492470.0694181750.0257

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股128286696.5101390052.934373840.5556

7、议案名称：关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7081275799.8499950250.1339113840.01628、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7087427799.9367375050.052873840.0105

9、议案名称：关于签署股权补偿及转让协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7086877799.9289390050.0549113840.0162

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7085661999.9118551630.077773840.010511、议案名称：关于修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7083291599.8783788670.111273840.010512、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7083141599.8762803670.113373840.0105

13、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7083141599.8762803670.113373840.0105

14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7083141599.8762803670.113373840.0105

15、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7083141599.8762803670.113373840.0105

16、议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7083141599.8762803670.113373840.0105

17、议案名称：关于新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7087277799.9345390050.054973840.0106

18、议案名称：关于新增《授权管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7083141599.8762803670.113373840.0105

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于2025年度624093.080839005.817873841.1014

利润分配方案565的议案

5关于续聘2026603089.943749247.345418172.7109年度外部审计2375机构的议案

6关于2026年度624093.080839005.817873841.1014

董事薪酬方案565

的议案7关于2026年度564084.1286950214.173411381.6980公司及子公司3654申请综合授信额度并提供担保的议案8关于修订《公司625593.304637505.594073841.1014章程》的议案565

10关于提请股东607890.670855168.227873841.1014

会授权董事会983办理小额快速融资相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案8、议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东

会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会的议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10对中小

投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6，应回避表决的关联股东：武汉

佑辉投资有限公司、赣州丝清源科技投资有限公司、武汉智感科技有限公司、武

汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）、熊友辉、刘志强、董宇、龙舟。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：付梦祥、何旭

2、律师见证结论意见：

四方光电股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员

资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2026年5月9日