证券代码：688665证券简称：四方光电公告编号：2025-043

四方光电股份有限公司

关于修订并新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第三

届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订并新增部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司对原有的相关制度进行了修订并新增了部分公司治理制度，具体内容如下：

序号制度名称变更情况是否提交股东会审议

1董事会专门委员会工作制度修订否

2独立董事专门会议工作制度修订否

防止控股股东、实际控制人及其关联方

3修订是

占用公司资金管理制度

4对外担保管理制度修订是

5对外投资管理制度修订是

6关联交易管理制度修订是

7外汇套期保值业务管理制度修订否

8信息披露管理制度修订否

9内幕信息知情人登记管理制度修订否

110重大信息内部报告与保密制度修订否

11信息披露暂缓与豁免业务管理制度修订否

12投资者关系管理制度修订否

13募集资金管理制度修订是

14子公司管理制度修订否

15分红管理制度修订是

16内部审计制度修订否

17财务负责人工作制度新增否

董事和高级管理人员所持本公司股份

18新增否

及其变动管理制度

19董事和高级管理人员薪酬管理制度新增是

20董事和高级管理人员离职管理制度新增否

21年报信息披露重大差错责任追究制度新增否

22市值管理制度新增否

23舆情管理制度新增否

24会计师事务所选聘制度新增否

25授权管理制度新增是

上述第3、4、5、6、13、15、19、25项制度尚需提交公司股东会审议。前述

需提交股东会审议的制度及第1、2、7、8、12、16、18、20、22、24项制度全文

将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025年12月27日

2