证券代码：688667证券简称：菱电电控公告编号：2026-023

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量28487773

普通股股东所持有表决权数量28487773

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.0611例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.0611

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事、财务总监、董事会秘书龚阳出席了本次会议；公司副总经理石奕、宋桂晓及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.0000

2、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.0000

3、议案名称：《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.00004、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.0000

5、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.0000

6、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.00007、议案名称：《关于2025年度“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.0000

8、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.0000

9、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.0000

10、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2848124399.977065300.023000.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

28416948100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

6429590.780065309.220000.0000

通股股东

其中：市值50

万以下普通股20822100.000000.000000.0000股东市值50万以

4347386.9407653013.059300.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号4《关于续聘中汇会计6429590.765309.2200.000师事务所（特殊普通800000合伙）为2026年度审计机构的议案》5《关于2025年度利润6429590.765309.2200.000分配方案的议案》8000006《关于2026年度向金6429590.765309.2200.000融机构申请综合授信800000额度的议案》7《关于2025年度“提6429590.765309.2200.000质增效重回报”2025800000年度评估报告暨

2026年度行动方案的议案》8《关于修订<董事、高6429590.765309.2200.000级管理人员薪酬管理800000制度>的议案》9《关于2026年度董事6429590.765309.2200.000薪酬方案的议案》80000010《关于使用剩余超募6429590.765309.2200.000资金永久补充流动资800000金的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案4至议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所

律师：曹阳、宋丽均

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》

的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2026年5月22日