东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
证券代码：688668证券简称：鼎通科技
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2025年年度股东会
会议资料二零二六年四月东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
目录
2025年年度股东会会议须知........................................1
2025年年度股东会会议议程........................................3
议案一：..................................................5
议案二：..................................................6
听取：..................................................17
议案三：.................................................18
议案四：.................................................27
议案五：.................................................28
议案六：..............................................会会议资料东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2025年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次年度股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5
1东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料分钟。
七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交
表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参与计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
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2025年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、召开时间：2026年4月20日（星期一）15:30
2、召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年4月20日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
会召开当日（2026年4月20日）的9:15-15:00。
4、召集人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王成海先生
6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘
书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（三）介绍会议议程及会议须知；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）与会股东逐项审议以下议案；
序号会议内容
1《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2025年度利润分配预案的议案》5《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬
3东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料方案的议案》
6《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
（六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
（七）现场投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东会会议决议及会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于公司2025年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
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议案二：
关于公司2025年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会议事规则》以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展，切实保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度董事会工作汇报如下：
一、2025年度公司经营与发展情况
2025年，人工智能全面融入各类业务场景，成为驱动发展的核心增长引擎。
伴随算力基建投入激增，通讯连接器需求上升，公司凭借敏锐的行业洞察与深厚的技术积累，逆势而上，公司通讯模块业务实现显著增长。2025年全年实现营业收入158767.51万元，较上年同期增长53.89%，实现归属于上市公司股东的净利润24052.49万元，较上年同期增长117.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22194.86万元，较上年同期增长139.44%。以下是对公司经营情况的详细分析：
（一）通讯业务：
伴随 AI应用的规模化落地，全球算力基础设施投入呈现激增态势。算力设施的大规模建设直接带动核心元器件需求的爆发式增长，尤其是作为设备间“神经枢纽”的通讯连接器，已成为算力网络中不可或缺的关键环节。AI服务器的内部连接复杂度较传统服务器提升3倍以上，连接点数量从几十个跃升至数百个，速率要求也从 56G、112G 快速升级至 224G，部分前沿场景已开始布局 448G速率产品，这一技术迭代直接推动通讯连接器市场需求持续攀升。
公司敏锐把握行业发展机遇，依托在通讯模块领域的技术积累与市场布局，实现了业务的显著增长。面对光铜融合、液冷配套等技术新趋势，公司紧跟
112Gbps、224Gbps主流速率需求，不断优化产品性能，其通讯模块产品在信号
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完整性、电磁屏蔽等关键指标上达到行业先进水平，技术演进与国际龙头同步，成功适配 AI服务器、智算中心等核心应用场景。公司凭借高性价比与稳定的供货能力，深度配套海内外主流连接器厂商，如安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、立讯精密等，在行业从分散竞争向龙头集中的趋势中抢占先机，最终实现了业务规模与盈利能力的双重提升。
（二）汽车业务
2025年，全球新能源汽车行业虽仍保持增长态势，但增速有所放缓，市场
竞争进入白热化阶段。价格战与技术战交织，叠加原材料价格波动的影响，零部件企业的经营压力持续加大。一方面，原材料价格波动带来成本上涨压力，铜等核心金属单价持续攀升，直接导致产品生产成本大幅增加，压缩了盈利空间；另一方面，行业竞争加剧进一步加剧经营压力，2025年新能源汽车行业竞争日趋激烈，车企对零部件产品的性价比要求不断提高，同时同类零部件企业间的价格竞争白热化，部分产品甚至出现亏损，进一步挤压了盈利空间。
面对上述经营压力，公司立足实际，果断采取经营调整措施，核心围绕产品结构优化展开工作：逐步剔除市场竞争力弱、持续亏损的产品品类，集中资源聚焦高压连接器、电控连接器等盈利性较强、市场需求稳定的核心产品；同时优化
生产流程、提升生产效率，着力控制生产成本，缓解原材料涨价带来的压力。经过一系列调整，公司成功遏制了盈利下滑态势，保障了新能源汽车业务的整体盈利水平。
2025年，公司新能源汽车业务聚焦核心领域，客户合作集中于比亚迪、长
安汽车、一汽等国内主流车企。依托长期合作积淀，基础业务体量保持稳定，但增长幅度较为平缓。产品布局上，公司重点聚焦高压连接器、电控连接器等核心产品，深耕细分领域，凭借成熟的生产工艺和产品适配能力，满足合作车企的配套需求，产品质量与稳定性获得客户认可，成为支撑业务稳定的核心支柱。
（三）海外业务
为紧密配合核心客户在全球范围内的市场战略布局，并有效应对因地域限制带来的供应链协同与商务合作的不便，公司近年来持续加大对海外生产能力的拓展力度，相关工作已取得阶段性进展，积极成效正逐步显现。其中，公司马来西亚生产基地自2022年正式设立以来，经过数年持续的资源投入和运营体系培育，
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目前已逐步迈入稳健经营阶段。2025年全年，该工厂实现营业收入11909.24万元，净利润达到1304.20万元，各项经营指标符合预期，标志着海外业务布局的实质性成果正在稳步落地。
马来西亚工厂主要围绕莫仕（Molex）、安费诺（Amphenol）、泰科（TEConnectivity）等现有国际核心客户在其海外设立的制造基地开展深度协作，业务范畴高度聚焦于通信产品制造领域。其核心产品线涵盖通信连接器壳体（cage）、wafer端子和 housing 结构件等关键组件。该基地充分发挥马来西亚当地成熟的电子产业集群效应和便捷的国际物流条件，实现了对海外客户订单需求的快速响应与高效配套，有力弥补了公司原有国内产能在地理位置上难以覆盖海外市场的短板，增强了全球供应链的韧性与协同效率。
此外，着眼于客户未来产能扩张的战略需求，并为进一步完善公司在东南亚区域的制造布局，公司于2025年12月正式注册成立越南鼎通子公司。目前该子公司正处于前期筹备与基础设施搭建阶段，后续将依托越南在关税、土地及税收等方面的政策红利，以及日益完善的电子产业供应链和劳动力资源，稳步推进生产能力的建设。该基地将作为公司在海外重要的产能补充与备份枢纽，为应对潜在区域风险、服务国际客户多样化需求提供有力支撑，从而为公司的可持续发展和全球竞争力的提升拓宽战略空间、筑牢根基。
（四）研发活动
2025年，公司研发工作聚焦重点、明确方向，全面围绕核心业务战略布局，
在持续推进技术升级的同时，高度重视与市场实际需求的深度适配，为公司各项业务的稳定与可持续发展提供坚实可靠的技术支撑与创新动力。研发工作将核心聚焦于两大关键领域：首先是通讯领域，以通讯液冷 I/O连接器作为主要攻坚方向。随着行业技术的迭代演进，通讯产品的传输速率持续快速提升，连接器与光模块之间的光电转换能量呈倍数级增长，传统的风冷散热方式已难以满足高效散热需求，逐渐成为制约产品性能进一步提升的关键技术瓶颈。针对这一行业共性问题，公司重点投入资源推进液冷散热相关技术的研发与创新，核心目标是在不改变原有产品主体架构的前提下，实现高效率、低能耗的散热处理，从而有效破解高速率应用场景下的散热难题，显著提升产品的运行稳定性与使用寿命，更好地适配通讯领域日益高端化、高速化的发展趋势。公司不仅注重液冷散热技术的
8东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料突破，还积极投入资源优化高速信号传输技术。通过采用先进的材料和工艺，提升连接器的信号传输速率和稳定性，确保在高速数据传输过程中信号不失真、不衰减，满足 5G及未来 6G 通信技术对连接器性能的严苛要求。此外，公司还加强与上下游企业的合作，共同推动通讯产业链的技术进步和产业升级。
另一方面，在汽车领域，公司的研发工作仍以电控连接器、BMS（电池管理系统）相关产品为核心，紧密贴合比亚迪、长安汽车、一汽等重要合作车企的产品技术升级需求，持续优化提升现有产品性能，不断增强产品在实际应用中的适配性、安全可靠性与综合性价比。同时，公司依托多年积累的成熟技术积淀，稳步推进相关产品的迭代更新，助力企业进一步巩固在汽车核心零部件领域的战略合作优势，为新能源汽车业务的长期稳健发展提供有力支撑。
二、2025年公司董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会充分发挥其作用，共组织召开12次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
会议时间会议届次会议审议事项2025-3-13第三届董事会《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并
第八次会议延期的议案》
2025-4-1第三届董事会
《关于增加向银行申请授信额度的议案》
第九次会议
2025-4-17第三届董事会《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
第十次会议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
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《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于2024年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
《关于2025年第一季度报告的议案》
《关于召开2024年年度股东大会的议案》2025-5-14第三届董事会《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
第十一次会议的议案》
《关于拟注销子公司的议案》
《关于向境外全资子公司追加投资的议案》2025-5-28第三届董事会《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价
第十二次会议格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》
10东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
2025-7-30第三届董事会《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》第十三次会议《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
2025-9-15第三届董事会
《关于对外投资设立越南全资子公司的议案》
第十四次会议2025-9-25第三届董事会《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司
第十五次会议章程》的议案》《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案》
《关于变更会计师事务所的议案》
《关于向越南全资子公司追加投资的议案》
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025-10-20第三届董事会
《关于公司2025年第三季度报告的议案》
第十六次会议2025-11-10第三届董事会《关于拟以现金方式收购深圳市蓝海视界科技有
第十七次会议限公司70%股权的议案》
2025-11-25第三届董事会《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
第十八次会议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》2025-12-3第三届董事会《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充流动
第十九次会议资金的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
11东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
（二）股东（大）会会议召开及执行情况
2025年度，公司共召开了2次股东（大）会，全部由董事会召集。股东（大）
会会议召开的具体情况如下表：
会议时间会议届次会议审议事项
2025年5月2024年度关于公司2024年度报告及其摘要的议案
8日股东大会关于公司2024年度董事会工作报告的议案
关于公司2024年度监事会工作报告的议案关于公司2024年度财务决算报告的议案关于公司2024年度内部控制评价报告的议案关于公司2024年度利润分配预案的议案关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及
2025年度薪酬方案的议案
关于公司监事2024年薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案
2025年102025年第关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>
月14日一次临时的议案
股东大会关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案关于变更会计师事务所的议案
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
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4个专门委员会。报告期内，董事会专门委员会共召开17次会议，其中审计委
员会召开9次会议，战略委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议。
董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件的规定和《公司章程》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》的要求，诚信、勤勉、认真履行职责，对公司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。报告期内，召开独立董事工作会议5次，审议了募集资金、股权激励、利润分配、内部控制、董高薪酬等相关议案。
（五）信息披露及投资者关系管理工作
报告期内，公司按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东能公平、公正地获得信息。公司董秘作为信息披露的窗口，依法履行投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。公司通过上证 E互动平台共回复
82条投资者问答，定期报告业绩说明会共召开3次，覆盖2024年报及2025年
一季度、半年报及三季报情况，日常投资者的调研，公司也积极接待，解答投资者的疑惑。
公司积极接待投资者调研，报告期内，公司共接待了43余场次投资者调研活动，主要通过实地调研、电话会议或中小股东现场调研等方式，解答各位投资者的疑惑，听取投资者对公司的建议和意见，并将详细调研内容进行记录并发布于上证 E互动平台，供广大投资者参阅，保障了所有投资者的知情权。通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。
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三、2026年公司董事会工作计划
2026年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》
《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。
（一）公司治理方面
公司将进一步跟进法律法规及监管政策动向，动态优化治理制度体系，推动各项规则有效落地执行。内部持续深化治理体系建设，严格按照新治理架构规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，实现公司发展的良性循环。
持续强化“关键少数”责任，密切跟踪监管政策变化，及时传达最新监管要求，持续强化“关键少数”的合规意识与履职规范。公司将依托各类培训平台，组织董事和高级管理人员参与多层次的专业培训，确保其准确掌握法律法规与监管动态，充分发挥引领作用，不断提升履职能力与经营管理水平，为公司可持续发展提供坚实保障。
（二）通讯业务方面
2026 年，AI 将从“对话交互”向“自主执行”跨越，智能体规模化落地引发算
力需求万倍级爆发，推理算力主导市场，液冷散热渗透率快速提升至 25%，800G、
1.6T光模块加速普及，通讯连接器迎来新一轮需求增长与技术迭代机遇。公司将
持续巩固通讯业务优势，聚焦高速化、液冷化、集成化方向，实现业务规模与盈利能力双重突破。
1.产品迭代升级：紧跟行业技术趋势，重点推进 224Gbps产品规模化量产，
加快 448Gbps速率产品研发与试样，抢占前沿市场先机；全力突破通讯液冷 I/O连接器核心技术，解决高速率场景下的散热瓶颈，实现产品与智算中心、高端AI 服务器的深度适配，确保技术演进与国际龙头同步。同时优化现有 112Gbps产品性能，提升信号完整性、电磁屏蔽等关键指标，满足光铜融合、液冷配套等行业新需求。
2.客户深化与拓展：深化与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、立讯精密
等现有核心客户的合作，拓展高速率、液冷类产品订单，提升配套份额；积极对接国内头部智算中心、AI服务器厂商，拓展终端客户资源，打破单一配套模式；
依托海外基地布局，拓展海外终端客户，实现“国内+海外”双向发力。
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3.产能优化配置：结合订单增长需求，优化国内生产基地产能布局，新增高
速率产品生产线，提升产能弹性；联动马来西亚基地，分流部分通讯产品生产任务，利用当地产业集群与物流优势，提升海外客户订单响应速度，实现国内外产能协同互补，保障供货稳定性。
（三）汽车业务方面
2026年，全球新能源汽车渗透率预计达35%—40%，中国有望突破50%，
行业竞争从价格战转向价值战，800V高压快充、L3级自动驾驶、智能化座舱成为核心升级方向，零部件行业迎来结构优化与技术升级机遇。公司将持续优化产品结构，聚焦高附加值核心产品，深化客户合作，缓解经营压力，实现汽车业务稳健增长。
1.产品结构持续优化：继续剔除市场竞争力弱、持续亏损的产品品类，集中
资源聚焦高压连接器、电控连接器、BMS相关产品等核心品类，重点研发适配
800V高压平台、L3级自动驾驶、智能座舱的高端连接器产品，提升产品附加值
与盈利能力；紧跟轻量化趋势，探索铝合金、碳纤维复合材料在连接器产品中的应用，降低产品重量与成本。
2.客户合作深化与拓展：深化与比亚迪、长安汽车、一汽等现有主流车企的合作，紧跟其产品技术升级需求，参与新品联合开发，提升配套份额；积极拓展新势力车企客户，突破高端市场，优化客户结构，降低单一客户依赖；探索“硬件+服务”新模式，提升客户黏性与合作价值。
3.成本与质量管控：持续优化生产流程，引入自动化生产设备，提升生产效率，降低生产成本；建立原材料价格监测与预警机制，优化采购渠道，锁定核心原材料供应，缓解原材料价格波动压力；强化产品质量管控，完善质量检测体系，确保产品适配性与安全可靠性，提升客户认可度。
（四）海外业务方面
公司将乘势而上，加快海外基地建设与运营，深化海外客户合作，实现海外业务规模化增长。
1.马来西亚基地提质增效：进一步优化马来西亚基地运营体系，扩大产能规模，实现营业收入高速增长；深化与莫仕、安费诺、泰科电子等国际核心客户的海外协作，拓展通讯产品品类，提升产品附加值；依托当地半导体与 AI制造产
15东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料业优势，对接本地算力相关客户，拓展新的业务增长点。
2.越南基地加速落地：加快越南鼎通子公司基础设施搭建与团队组建，预计
2027年二季度完成生产线布局与设备调试；依托越南在关税、土地、税收等方
面的政策红利，聚焦通讯、汽车连接器核心产品的生产，重点满足东南亚本地客户及国际客户的区域化产能需求；建立健全海外运营管理制度，保障基地稳健运营。
（五）研发创新方面研发工作持续聚焦核心业务，紧跟行业技术趋势，以“技术突破、产品落地、价值转化”为目标，加大研发投入，强化产学研协同，为公司业务发展提供核心支撑，助力公司在技术迭代中抢占先机。
1.核心技术攻坚：聚焦两大领域开展研发工作：一是通讯领域，重点推进液
冷散热技术、高速信号传输技术的突破，完成 448Gbps速率产品、通讯液冷 I/O连接器的研发与试样，适配 AI算力、5G/6G通信等高端场景；二是汽车领域，重点研发适配 800V高压平台、BMS智能化及自动驾驶的连接器产品，优化现有电控连接器性能，提升产品的安全可靠性与适配性。
2.研发体系优化：完善研发管理制度，建立“市场需求-研发立项-产品试样-批量生产”的闭环体系，确保研发成果快速转化为产品竞争力；加强研发团队建设，引进高端技术人才，提升团队研发能力；深化与高校、科研机构及上下游企业的合作，共建研发平台，共享技术资源，推动产业链技术升级。
本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
16东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
听取：
2025年度独立董事述职报告（彭文平、张燕琴）
报告期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，公司独立董事彭文平、张燕琴分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了2025年度述职。
具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（彭文平）》《2025年度独立董事述职报告（张燕琴）》。
现向各位股东及股东代表予以报告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
独立董事：彭文平、张燕琴
2026年4月15日
17东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案三：
关于公司2025年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司2025年年度财务报表在所有重大方面根据《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日公司的财务状况以及2025年年度公司的经营成果和现金流量。公司2025年年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2026〕7-76号标准无保留意见的审计报告。
现将情况报告如下：
一、公司2025年度主要会计数据
报告期内，公司营业收入较上年同期增长53.89%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长117.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长139.44%，主要由于通讯连接器市场需求旺盛，公司订单量提升，叠加新产品顺利量产，高毛利通讯产品占比持续优化，带动公司整体盈利水平显著提升。
单位：元币种：人民币
20252024本期比上年主要会计数据年年
同期增减(%)2023年营业收入1587675135.791031666436.4353.89682664235.03
利润总额259107841.74115169725.48124.9866289324.86
归属于上市公司240524940.42110336433.07117.9966570396.43股东的净利润归属于上市公司
股东的扣除非经221948572.4192696296.67139.4459083894.28常性损益的净利润
经营活动产生的195181552.04116472820.5967.5879922457.71现金流量净额本期末比上
2025年末2024年末年同期末增2023年末减（%）
归属于上市公司1978673515.481804443889.589.661726908066.08股东的净资产
总资产2604860267.782176381723.9419.691950134250.55
二、公司2025年度主要财务指标
18东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
公司基本每股收益、稀释每股收益均较上年同期增长116.25%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长138.81%，主要原因是公司核心产品市场需求旺盛，其中应用于 AI服务器的通讯产品需求增长突出，公司整体盈利能力持续向好。
本期比上年主要财务指标2025年2024年%)2023年同期增减（基本每股收益（元／股）1.730.80116.250.48
稀释每股收益（元／股）1.730.80116.250.48
扣除非经常性损益后的基本每1.600.67138.810.41
股收益（元／股）
增加6.47个
加权平均净资产收益率（%）12.736.263.86百分点
扣除非经常性损益后的加权平增加6.48个
%11.745.263.31均净资产收益率（）百分点研发投入占营业收入的比例（减少1.58个%7.298.8710.65）百分点
三、公司2025年度主营业务分析
（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入1587675135.791031666436.4353.89
营业成本1110165669.87748852608.7848.25
销售费用13784474.8313332298.153.39
管理费用85842415.2075925805.7613.06
财务费用4256206.28-4026386.64-205.71
研发费用115676125.6091524820.9126.39经营活动产生的现金流量净
195181552.04116472820.5967.58
额投资活动产生的现金流量净
-53677900.42-222652491.1575.89额筹资活动产生的现金流量净
-21344365.55-53246252.2859.91额
营业收入变动原因说明：主要原因系报告期内全球数据中心高速发展、通信
市场需求旺盛，公司订单充足，产品交付及时且持续放量；
营业成本变动原因说明：主要原因系营业收入的增加，使营业成本相应增加；
销售费用变动原因说明：主要原因系报告期内销售费用较为平稳；
管理费用变动原因说明：主要原因系报告期内公司业务增长带来管理费用增
19东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料长；
财务费用变动原因说明：主要原因系报告期内公司经营规模扩大，资金需求提升，银行借款所产生的利息费用增加；
研发费用变动原因说明：主要原因系报告期内公司研发人数增加且研发设备折旧摊销增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内营业收入增加带来的现金增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内，公司现金收购蓝海视界70%股份及部分募集资金用于资本性支出所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内新增短期借款。
（二）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元币种：人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本
（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）增加
连接器1463331801.49998507868.9631.7656.1949.992.82个百分点
视觉设10926548.677055622.0135.43///备类主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本
（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）通讯连增加
接器壳758914823.48504492301.1433.5277.8670.153.01体个百
CAGE 分点通讯连增加
接器精214568557.42124796998.8741.8425.8212.107.12密结构个百件分点
通讯连973483380.90629289300.0235.3663.0054.30增加
接器组3.65
20东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
件（合个百并）分点减少汽车连
接器组410046867.64321965720.5121.4853.9457.992.02个百件分点增加
精密模54559773.1131801415.8041.71-3.12-25.3917.40具个百分点增加
模具零25241779.8415451432.6438.7948.6034.396.48件个百分点
视觉设10926548.677055622.0135.43///备类主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分地区营业收入营业成本
（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）增加
内销931624536.08655582831.9529.6330.8029.290.82个百分点增加
外销656050599.71454582837.9230.71105.3988.016.41个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
分行业：
报告期内，公司连接器营业收入及营业成本大幅增长，主要系报告期内全球数据中心高速发展、通信市场需求旺盛，公司订单充足，产品交付及时且持续放量。
分产品：
报告期内，公司通讯连接器及其组件营业收入及成本大幅上涨，主要系 AI高速发展，市场对通讯连接器及其组件的需求旺盛，公司订单大幅增加。
报告期内，公司汽车连接器及其组件营业收入及成本有所增长，主要系公司汽车连接器新产品逐步上量，同时与原有客户联系紧密，业务稳步增长。
报告期内，公司精密模具营业收入及成本同比减少，系公司精密模具以公司
21东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
内部供应为主，内部供应价格相对较低，收入减少；同时公司对加工工艺严格要求，导致成本减少，毛利率有所提高。
报告期内，公司模具零件收入及成本增长，主要系模具零件为100%非标产品，加工工艺不同，价格会有所变动。
分地区：
报告期内，公司外销收入较上年上涨105.39%，外销成本较上年上涨88.01%，主要系外资客户的部分通讯连接器及其组件由国内交付改为国外交付部分的订单增加，导致外销收入和成本大幅增长。
（三）成本分析表
单位：万元分行业情况本期金本期占上年同额较上成本构总成本上年同期期占总情况分行业本期金额年同期成项目比例金额成本比说明
(%)例(%)变动比
例(%)主营业
连接器99850.7989.9466572.9588.9049.99注释1成本
视觉设主营业705.560.64///备类成本分产品情况本期金本期占上年同额较上成本构总成本上年同期期占总情况分产品本期金额年同期成项目比例金额成本比说明
(%)(%)变动比例
例(%)
原材料13243.8726.259028.7730.4546.69%费用
通讯连直接人14520.0128.788004.0526.9981.41%接器壳工注释2体制造费
CAGE 9421.66 18.68 5110.01 17.23 84.38%用
委外加13263.6926.297507.3225.3276.68%工费
合计50449.23100.0029650.15100.0070.15%
通讯连原材料2987.3623.942577.4823.1515.90%接器精费用
密结构直接人2649.4221.232540.6022.824.28%
22东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
件工
制造费2842.3122.782700.7324.265.24%用
委外加4000.6132.063313.3529.7620.74%工费
合计12479.70100.0011132.16100.0012.10%
原材料15906.1849.4010613.5952.0849.87%费用直接人
汽车连6754.9720.983602.5017.6887.51%工接器组注释3制造费
件6611.8620.543843.7418.8672.02%用
委外加2923.569.082318.9111.3826.07%工费
合计32196.57100.0020378.74100.0057.99%
原材料1902.1559.812084.9348.92-8.77%费用
精密模直接人841.9826.481478.9234.70-43.07%具工
制造费436.0113.71698.2716.38-37.56%用
合计3180.14100.004262.12100.00-25.39%
原材料653.0742.27341.0729.6691.48%费用
直接人714.8246.26557.0548.4528.32%模具零工
件制造费171.7311.11248.3721.60-30.86%注释4用
委外加5.530.363.280.2968.55%工费
合计1545.14100.001149.77100.0034.39%
原材料659.4093.46///设备类费用
产品制造费46.176.54///用
合计705.56100.00///成本分析其他情况说明
注释1：报告期内，公司连接器产品主营业务成本较上年同期上涨49.99%，主要为公司主营业务收入增长所致。
注释 2：报告期内，公司通讯连接器壳体 CAGE成本较上年同期上涨 70.15%，
23东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
主要系通讯连接器壳体 CAGE需求旺盛，产品持续放量，订单充足所致。
注释3：报告期内，公司汽车连接器组件成本较上年同期上涨57.99%，主要系公司汽车连接器新产品逐步上量，同时与原有客户联系紧密，业务稳步增长。
注释4：报告期内，公司精密零件成本较上年同期上涨34.39%，主要系模具零件为100%非标产品，加工工艺不同，价格会有所变动。
四、资产、负债情况分析
单位：元币种：人民币本期上期本期期期末期末末金额数占数占项目较上期本期期末数总资上期期末数总资情况说明名称期末变产的产的动比例比例比例%%（%）（）（）本期收购蓝海
商誉95918202.393.68视界产生
报告期内，公长期80057444.443.07司业务增长，借款长期借款增加少数报告期内收购
股东13752091.620.53蓝海视界70%权益股权产生
公司受益于AI
迅猛发展，营业收入大幅增
应收11848877.730.45408875.520.022797.92加，相应的银票据行承兑汇票和商业承兑汇票增加本期收购蓝海其他
应付74177397.472.8510644026.680.49596.89视界
70%股权
应付股权款款
公司受益于AI
迅猛发展，营应收
款项71805527.222.7613369206.560.61437.10业收入大幅增加，相应的银融资行承兑汇票和商业承兑汇票
24东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
增加其他主要系外币财
综合3985669.630.15975934.940.04308.40务报表折算差收益额主要系公司业
合同5602564.670.221578458.770.07254.94务订单增加，负债预收模具款其他主要系报告期
非流62448209.372.4019335669.560.89222.97内，预付设备动资款增加产生产经营活动收到现金增加以及
货币178910551.786.8762712869.452.88185.29长期借款增加资金导致筹资活动收到的现金增加
报告期内，营应交15877628.850.615757751.910.26175.76业收入的增加税费相应产生一年内到
期的10354651.840.404417788.970.20134.39本期新增厂房非流租赁所致动负债
报告期内，公预付4363078.340.172070063.910.10110.77司业务增长相款项应增加本期新增厂房使用
权资22564511.770.8710803553.250.50108.86租赁所致计提
折旧会变小，产现在是增多
租赁13140094.890.507134708.800.3384.17主要系租赁厂负债房增加所致采购业务增加及新增厂房租赁，支付的押其他金保证金增
应收12677287.710.497414321.130.3470.98加；蓝海视界款原股东退回尽调日至收购日期间的分红款
610万元
25东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料募投项目“高速通讯连接器
固定867503021.0333.30588632214.2827.0547.38组件生产建设资产项目”厂房达到预定可使用条件转固经营规模增加，海外市场拓展需要及研
应付发项目增加，职工48431525.281.8636399965.351.6733.05聘用生产人
薪酬员、销售人员、
研发人员及 IT等后台支持人员增加本期销售收入增加，相应的应付284617773.0310.93214164403.579.8432.90材料采购和机账款器设备采购增加本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
26东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案四：
关于公司2025年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司
股东的净利润为人民币240524940.42元，母公司报表中期末可供分配利润为人民币235263695.37元。经董事会审议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施2025年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年3月30日公司总股本为139270606股，以此计算拟派发现金股利人民币55708242.40元（含税），如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。
本议案已于2026年3月30日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
27东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案五：
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
2025年度董事、高级管理人员薪酬确认：
2025年度，在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，
并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。经核算，
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序税前薪酬姓名职务号（万元）
1王成海董事长、总经理、核心技术人员85.47
2黄遵伟董事45.14
3余松林董事、副总经理35.17
4彭文平独立董事7.4
5张燕琴独立董事7.4
6陈公平财务总监38.13
7王晓兰董事会秘书、副总经理43.63
8罗宏国副总经理、核心技术人员41.34
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案：
1、独立董事
公司独立董事2026年报酬标准为7.4万元/年（税前），不另行发放津贴；
其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销实施细则》报销。
2、非独立董事、高级管理人员
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。
28东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
本议案于2026年3月30日经公司第三届董事会第二十一次会议审议时，全体董事均回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
29东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案六：
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
30
沪公网安备31011802005267号
