鼎通科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688668证券简称：鼎通科技公告编号：2026-012

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月30日

（二）股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量69846391

普通股股东所持有表决权数量69846391

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.1515例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.1515

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长王成海先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书出席本次会议；公司高管出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6978698899.9149566340.081027690.0041

2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6978438899.9112592340.084827690.0040

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股6978438899.9112592340.084827690.0040

2.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6978438899.9112592340.084827690.0040

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股6978438899.9112592340.084827690.0040

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6978438899.9112592340.084827690.0040

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.15议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6978438899.9112566340.081053690.0078

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6978438899.9112592340.084827690.0040

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6978698899.9149549180.078644850.0065

2.18议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股6978698899.9149566340.081027690.0041

2.19议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6978698899.9149566340.081027690.0041

2.20议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6978698899.9149566340.081027690.0041

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6978698899.9149566340.081027690.0041

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股6978438899.9112592340.084827690.0040

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6978438899.9112592340.084827690.0040

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6978418899.9109592340.084829690.0043

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补

措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股6978418899.9109592340.084829690.0043

7、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6983862699.988847150.006730500.0045

8、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6978698899.9149566340.081027690.0041

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6983630799.985573150.010427690.0041

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不

特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6978698899.9149566340.081027690.004111、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6983890799.989247150.006727690.0041

12、议案名称：关于聘任专项审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6983530799.984183150.011927690.0040

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号1《关于公司符590169999.0034566340.950027690.0466合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

2.01本次发行证券589909998.9598592340.993627690.0466

的种类

2.02发行规模589909998.9598592340.993627690.0466

2.03票面金额及发589909998.9598592340.993627690.0466

行价格

2.04债券期限589909998.9598566340.950053690.0902

2.05票面利率589909998.9598566340.950053690.0902

2.06还本付息的期589909998.9598592340.993627690.0466

限和方式

2.07转股期限589909998.9598592340.993627690.04662.08转股价格的确589909998.9598566340.950053690.0902

定及其调整

2.09转股价格向下589909998.9598566340.950053690.0902

修正条款

2.10转股股数确定589909998.9598566340.950053690.0902

方式

2.11赎回条款589909998.9598566340.950053690.0902

2.12回售条款589909998.9598566340.950053690.0902

2.13转股年度有关589909998.9598566340.950053690.0902

股利的归属

2.14发行方式及发589909998.9598566340.950053690.0902

行对象

2.15向现有股东配589909998.9598566340.950053690.0902

售的安排

2.16债券持有人会589909998.9598592340.993627690.0466

议相关事项

2.17本次募集资金590169999.0034549180.921244850.0754

用途

2.18募集资金管理590169999.0034566340.950027690.0466

及存放账户

2.19评级事项590169999.0034566340.950027690.0466

2.20担保事项590169999.0034566340.950027690.0466

2.21本次发行方案590169999.0034566340.950027690.0466

的有效期3《关于公司向589909998.9598592340.993627690.0466不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4《关于公司向589909998.9598592340.993627690.0466不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》5《关于公司向589889998.9565592340.993629690.0499不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6《关于公司向589889998.9565592340.993629690.0499不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》7《关于公司未595333799.869747150.079030500.0513来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》8《关于制定<可590169999.0034566340.950027690.0466转换公司债券持有人会议规则>的议案》9《关于前次募595101899.830873150.122727690.0465集资金使用情况报告的议案》10《关于提请股590169999.0034566340.950027690.0466东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》11《关于本次募595361899.874447150.079027690.0466集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

12关于聘任专项595001899.814083150.139427690.0466

审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-11为特别决议议案，已获本次股东会的股东或股

东代理人持有有限表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案1-12已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案无回避表决情况三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、李江涛

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。