证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2025-054

广东聚石化学股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年9月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年8月29日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东聚石化学股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年9月3日为预留授权日，向18名激励对象授予1200000份股票期权，行权价格为14.95元/份。

《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2025-055）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨衷核先生回避表决。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年9月4日