证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2026-023

广东聚石化学股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时

闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

*投资金额：任一时点不超过人民币1亿元，在该额度内可滚动使用。

*已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

*特别风险提示：公司将会选择低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益。

（二）投资品种

低风险、流动性高的理财产品。

（三）投资额度

任一时点不超过人民币1亿元，在该额度内可滚动使用。（四）实施方式公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）关联关系说明公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（七）资金来源：自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将会选择低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及

时履行信息披露义务。

三、对公司的影响在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常

资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的回报。

四、公司履行的审议程序2026年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年4月28日