证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2026-045

广东聚石化学股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月24日

（二） 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量60187260

普通股股东所持有表决权数量60187260

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

49.8808比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

49.8808

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈果先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书包伟先生和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股6018526099.996620000.0034002、议案名称：《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6018526099.996620000.0034003、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股6018526099.996620000.003400

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）1《关于公司628799.968120000.031900〈2026年股票195期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2《关于公司628799.968120000.031900〈2026年股票195期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》3《关于提请股628799.968120000.031900东会授权董事195会办理公司股权激励相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

3、拟作为公司2026年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联

关系的股东已对全部议案进行回避表决。出席会议的股东中有2名作为激励对象已回避表决，其持有的671250股公司股份不计入表决权数量。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：裴子萌律师、余渊律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年6月25日