证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2025-053

广东聚石化学股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月3日

（二） 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数36

普通股股东人数36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量59535025

普通股股东所持有表决权数量59535025

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.0673例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.0673

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5943937999.8393953460.16013000.0006

2、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5943637999.8343983460.16513000.0006

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数%票数%票数比例（%）（）（）《关于使用剩余

1超募资金永久392297.6198953481462.37263000.0076补充流动资金的议案》《关于前次募集

2资金使用情况3919983481497.545162.44733000.0076专项报告的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：余渊律师、裴子萌律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年9月4日