聚石化学:第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2025-064

广东聚石化学股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年11月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年11月3日以通讯形式送达公司全体董事。因情况紧急，召集人陈钢先生进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件

和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）

股东大会决议有效期即将期满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期延长12个月至2026年12月22日。

《关于延长 2024年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事陈钢先生、刘鹏辉先生回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会同意提请公司股东会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长12个月至2026年12月22日。