证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2025-039

海南金盘智能科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年5月27日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月27日14点30分

召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月27日至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

1东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司

1√债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

2.00√方案的议案》

2.01发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额及发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

22.10转股股数确定方式√

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股后的股利分配√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向现有股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途√

2.18募集资金管理及专项账户√

2.19担保事项√

2.20评级事项√

2.21本次发行方案的有效期限√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

3√预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

4√方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

5√募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

7√摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领

8√域的说明的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的

9√议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特

10√定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

3上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议

审议通过，详细内容见公司于2025年5月10日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

4公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688676 金盘科技 2025/5/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在

来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点：

2025年5月22日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或传真方式办理登记的，须在2025年5月22日16:30前送达。

登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

5邮政编码：570216

联系人：金霞

联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年5月10日

6附件1：授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召

开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额及发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式

2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股后的股利分配

72.14发行方式及发行对象

2.15向现有股东配售的安排

2.16债券持有人会议相关事项

2.17本次募集资金用途

2.18募集资金管理及专项账户

2.19担保事项

2.20评级事项

2.21本次发行方案的有效期限3《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》7《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》8《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》9《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》10《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

8委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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