证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2025-071

海南金盘智能科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年09月16日

（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

普通股股东人数107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量230485775

普通股股东所持有表决权数量230485775

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

50.5755

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.5755

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23027799899.90982049750.088928020.00132、议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23027799899.90982049750.088928020.00133、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23027799899.90982049750.088928020.0013

4、议案名称：《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股894810897.79671955822.137560080.0658

5、议案名称：《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股895131497.83171955822.137528020.03086、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股895131497.83171955822.137528020.0308（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于<公司894197.729120492.240228020.0307

2025年限制性92175

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<公司894197.729120492.240228020.0307

2025年限制性92175

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东894197.729120492.240228020.0307会授权董事会92175办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》4《关于<公司894897.796719552.137560080.0658

2025年员工持10882

股计划（草案）>及其摘要的议案》5《关于<公司895197.831719552.137528020.0308

2025年员工持31482

股计划管理办法>的议案》6《关于提请股东895197.831719552.137528020.0308会授权董事会31482办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所

持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6

出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合

伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED已对议案 4、5、6回

避表决；议案1、2、3无关联股东出席。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、姜羽青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年9月17日