证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-078

债券代码：118063 债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 8日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 337

普通股股东人数 337

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 243198523

普通股股东所持有表决权数量 243198523

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.9754例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9754（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他部分高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 243063805 99.9446 118242 0.0486 16476 0.0068

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 242927627 99.8886 205810 0.0846 65086 0.0268

3、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 240569852 98.9191 2487985 1.0230 140686 0.0579

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）《关于 2026

1 年度中期分 21727728 99.3837 118242 0.5408 16476 0.0755红方案的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持

表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：陈雪仪、陈雅婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年 9月 9日