证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2025-051

海南金盘智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年07月24日

（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数210

普通股股东人数210

2、出席会议的股东所持有的表决权数量251642194

普通股股东所持有表决权数量251642194

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.2178例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2178

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25157099399.9717466550.0185245460.0098

2、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24022900195.4645113786474.5217345460.01383、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25154963899.9632676100.0268249460.0100

4、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24934367099.086522585780.8975399460.0160

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25142774099.91471596890.0634547650.0219

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于独立董事302399.765046650.153924540.0811任期满六年辞491656任暨补选独立

董事、调整董事会专门委员会委员的议案》2《关于公司第三188962.3402113737.545734540.1141届董事会独立292486476董事候选人津贴方案的议案》5《关于为控股子300999.292315960.526954760.1808公司提供担保1663895的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、5属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持

表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、2、5对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：陈雪仪、姜瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年7月25日