证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-090

债券代码：118063 债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年10月30日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年 10月 30日 14点 45分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 10月 30日

至2026年 10月 30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权无

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东非累积投票议案1 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章 √程>及其附件并办理工商变更登记的议案》2 《关于公司第四届董事会独立董事候选人津 √贴方案的议案》3 《关于公司第四届董事会非独立董事候选人 √薪酬方案的议案》累积投票议案4.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选董事（3）人非独立董事的议案》

4.01 选举李志远先生为第四届董事会非独立董 √

事

4.02 选举 JEANNE JING LI（李靖）女士为第四 √

届董事会非独立董事4.03 选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董 √事5.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选独立董事（3）人独立董事的议案》

5.01 选举李四海先生为第四届董事会独立董事 √

5.02 选举陈涛先生为第四届董事会独立董事 √

5.03 选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，详细内容见公司于

2026 年 10 月 14 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。公司将在 2026 年第五次临时股东会召开前，在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第五次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）

投资合伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 688676 金盘科技 2026/10/23

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在

来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点：

2026年 10月 27日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30），以信函或传真方式办

理登记的，须在 2026年 10月 27日 16:30前送达。

登记地点：海南省海口市南海大道 168-39号公司会议室

邮政编码：570216

联系人：金霞

联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743邮箱：info@jst.com.cn

六、 其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年 10月 14日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件 1：授权委托书授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 10月 30日

召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》2 《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》3 《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》

序号 累积投票议案名称 投票数4.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

4.01 选举李志远先生为第四届董事会

非独立董事

4.02 选举 JEANNE JING LI（李靖）女

士为第四届董事会非独立董事

4.03 选举靖沛然女士为第四届董事会

非独立董事

5.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

5.01 选举李四海先生为第四届董事会

独立董事

5.02 选举陈涛先生为第四届董事会独

立董事

5.03 选举刘继峰先生为第四届董事会

独立董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，并在“投票数”中明确具体的投票数量。附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

4.01 例：陈×× √ - √

4.02 例：赵×× √ - √

4.03 例：蒋×× √ - √

…… …… √ - √

4.06 例：宋×× √ - √

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

5.01 例：张×× √ - √

5.02 例：王×× √ - √

5.03 例：杨×× √ - √

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权。

该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式…4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 100 100

4.02 例：赵×× 0 100 50

4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例：宋×× 0 100 50