金盘科技:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2026-040

债券代码：118063债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划

第一次持有人会议于2026年6月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议由董事会秘书张蕾召集和主持，有效表决持有人307人，实际参加表决持有人307人，代表公司2025年员工持股计划有效表决份额6324.67万份，占公司2025年员工持股计划有效表决份额总数的100%。本次会议的召开符合《海南金盘智能科技股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体参会持有人审议，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立海南金盘智能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高公司本期员工持股计划日常管理的效率，根据《持股计划》和《管理办法》的有关规定，员工持股计划设立管理委员会，作为本期员工持股计划的日常管理与监督机构，对持股计划负责，代表持有人行使股东权利。公司本期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决情况：同意6324.67万份，占出席持有人所持有效表决份额总数的100%；

反对0份，占出席持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人所持有效表决份额总数的0%。

表决结果：同意。

（二）审议通过《关于选举海南金盘智能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，选举陈秋桃女士、金霞女士、谭娜女士为公司本期员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期一致。

上述选任的管理委员会成员均不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决情况：同意6324.67万份，占出席持有人所持有效表决份额总数的100%；

反对0份，占出席持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人所持有效表决份额总数的0%。

表决结果：同意。

同日召开的公司本期员工持股计划管理委员会第一次会议选举陈秋桃女士

为管理委员会主任，任期与本期员工持股计划存续期一致。