证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-092

债券代码：118063 债券简称：金 05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 30日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 169

普通股股东人数 169

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238969876

普通股股东所持有表决权数量 238969876

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

52.0543

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

52.0543

的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他部分高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 238691629 99.8835 277179 0.1159 1068 0.0006

2、议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 236218069 98.8484 2664151 1.1148 87656 0.0368

3、议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 14873584 84.3470 2672559 15.1558 87656 0.4972

（二） 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）选举李志远先生为第四

4.01 238028566 99.6060 是

届董事会非独立董事

选举 JEANNE JING LI

4.02 （李靖）女士为第四届 238128489 99.6479 是

董事会非独立董事选举靖沛然女士为第四

4.03 238168785 99.6647 是

届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）

5.01 选举李四海先生为第四 237897035 99.5510 是

届董事会独立董事

5.02 选举陈涛先生为第四届 238244798 99.6965 是

董事会独立董事

5.03 选举刘继峰先生为第四 238224042 99.6878 是

届董事会独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）2 《关于公司第 1488 84.3947 2664 15.1082 8765 0.4971四届董事会独 1992 151 6立董事候选人津贴方案的议案》《关于公司第四届董事会非

3 1487独立董事候选 3584 84.3470

2672

559 15.1558

8765

6 0.4972

人薪酬方案的议案》

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）

4.01 选举李志远先生为第四 16692489 94.6618 是

届董事会非独立董事选举 JEANNE JINGL（I 李

4.02 靖）女士为第四届董事会 16792412 95.2285 是

非独立董事

4.03 选举靖沛然女士为第四 16832708 95.4570 是

届董事会非独立董事

(2)、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）

5.01 选举李四海先生为第四 16560958 93.9159 是

届董事会独立董事

5.02 选举陈涛先生为第四届 16908721 95.8881 是

董事会独立董事

5.03 选举刘继峰先生为第四 16887965 95.7704 是

届董事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表

决权的三分之二以上通过。

2、议案 2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED已对议案

3回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、陈雅婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日