青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688677证券简称：海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年5月

目录青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议须知1青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程3

1青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案一《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》5

议案二《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》6

议案三《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》7

议案四《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告》8

议案五《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》9

议案六《关于2025年度独立董事津贴的议案》10

议案七《关于2025年度非独立董事薪酬标准的议案》11

议案八《关于2025年度监事薪酬标准的议案》12

议案九《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》13

议案十《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》14

附件一：青岛海泰新光科技股份有限公司2024年董事会工作报告15

附件二：青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度监事会工作报告20

附件三：青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告23青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料青岛海泰新光科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《青岛海泰新光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理

签到登记手续，股东进行会议登记应分别提供下列文件：

（一）法人股东：企业法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证

明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证；

（二）自然人股东：本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则还

应提供代理人的身份证、授权委托书；每位股东只能委托一位代理人。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时

1青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人

食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

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青岛海泰新光科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年5月15日10点00分

2、现场会议地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号青岛海泰新光科技股份

有限公司八楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案议案一《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》；

议案二《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

议案三《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

议案四《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告》；

议案五《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》；

议案六《关于2025年度独立董事津贴的议案》；

议案七《关于2025年度非独立董事薪酬标准的议案》；

议案八《关于2025年度监事薪酬标准的议案》；

议案九《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

3青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料案》；

议案十《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

4青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案一《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》

各位股东及股东代理人：

《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》已于

2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

5青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据2024年工作情况组织编写了《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结以及对公司未来发展的讨论与分析。

上述董事会工作报告的内容详见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

6青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结。

上述监事会工作报告的内容详见附件二。

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

7青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人：

公司根据2024年度公司整体运营情况，编制了《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

8青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》

各位股东及股东代理人：

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

90543022.20元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权

登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算，若以截至2025年4月24日公司总股本120614000股扣除公司已实际回购股份

1577000股后的剩余股数计算，以此计算合计拟派发现金红利

71422200.00元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实

施的股份回购金额47650368.21元，现金分红和回购金额合计

119072568.21元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例87.97%。

其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额55859256.24元，现金分红和回购并注销金额合计

127281456.24元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例94.04%。

如在本次股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司

总股本扣除公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-020）。现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

9青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六《关于2025年度独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代理人：

公司2025年度独立董事津贴标准如下：

一、本标准适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的独立董事

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬发放标准

独立董事2025年津贴标准为8万元（含税）/年，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

10青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七《关于2025年度非独立董事薪酬标准的议案》

各位股东及股东代理人：

公司2025年度非独立董事薪酬标准如下：

一、本标准适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的非独立董事

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬发放标准在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

11青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八《关于2025年度监事薪酬标准的议案》

各位股东及股东代理人：

公司2025年度监事薪酬标准如下：

一、本标准适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的监事

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬发放标准

不在公司任职的监事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3万元/年（税前）；在公司任职的监事除按其在公司担任的职务领取薪酬外，额外领取监事津贴，津贴标准为3万元/年（税前）。

公司第四届监事会第四次会议全体监事已回避表决，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

12青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币2.6亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-024）。现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

13青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为

公司2024年度的审计机构，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘安永华明作为公司2025年度审计机构。

公司2024年度财务报表审计及内部控制审计收费为125万元。2025年度，董事会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-

025）。现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

14青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件一：

青岛海泰新光科技股份有限公司

2024年董事会工作报告

2024年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

等法律法规及公司管理制度规定，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。同时，董事会认真对管理层进行指导监督，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。现将公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

一、2024年公司主要经营情况

2024年，公司管理层及全体员工团结努力、真抓实干，在国际形势和国内

经济环境下行的压力下，公司各方面顶住压力，圆满完成了各项任务目标。

2024年，公司实现营业收入44283.02万元，较上年同期下降5.9%；净利

润13534.85万元，较上年同期下降7.11%；扣非净利润12896.96万元，较上年同期下降5.38%；2024年末总资产145782.22万元，较上年末增长4.52%；

归属于上市公司股东的净资产130349.28万元，较期初的129258.44万元增加了1090.84万元，增幅为0.84%。

公司实现营业收入44283.02万元，比2023年有所下降，主营业务持续保持医用内窥镜器械和光学产品两类业务。主营业务收入44058.92万元，其他业务收入224.10万元，主营业务收入占比99.49%，主营业务非常突出。

医用内窥镜器械行业收入34515.91万元（相比上年度下降7.04%），占主营业务收入78.34%（上年度同期占比79.26%）；光学行业收入9543.01万元（相比上年度下降1.80%），占主营业务收入21.66%（上年度同期占比

20.74%)。

本年度研发投入5414.64万元（比上年度的6589.33万元减少17.83%），研发投入全部费用化；研发投入占比营业收入12.23%，与上年度下降1.77个百分点。主要是因为股份支付费用减少，剔除股份支付费用影响后，研发投入同比有所增加。

2024年公司新增专利申请42项，新增授权专利32项，其中发明专利12

15青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料项。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司第三届董事会共召开了7次会议，公司第四届董事会共召

开了2次会议，会议的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。具体审议情况如下：

序号召开时间会议届次审议议案《关于预计使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管

第三届

2024年3理的议案》；

1第十八

月19日《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》；

次

《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2023年审计报告的议案》；

《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》；

《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》；

《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》；

《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》；

第三届2024年4《关于青岛海泰新光科技股份有限公司董事会审计委员会

2第十九月24日2023年度履职报告的议案》；

次《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》；

《关于公司董事会评估独立董事独立性的议案》；

《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》；

《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；

《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（2023年

12月31日）的议案》；

《关于部分募投项目延期并重新分配募集资金投入金额的议案》；

《关于会计师事务所选聘制度的议案》；

16青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》；

《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》；

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》；

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第一季度报告的议案》；

《关于召开2023年度股东大会的议案》。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议

第三届案》；

2024年53第二十《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的月8日次议案》

《关于公司续聘会计师事务所的议案》

《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

第三届2024年5《关于全资子公司使用自有资金和部分募集资金向全资孙公司

4第二十月23日增资以实施募投项目的议案》；

一次

《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

第三届

2024年7《青岛海泰新光科技股份有限公司舆情管理制度》

5第二十月30日《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度“提质增效重回二次报”行动方案的议案》

第三届《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

2024年86第二十《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报月15日三次告>的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

第三届《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

2024年97第二十《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议月9日四次案》

《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》

《提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

《关于续聘郑耀先生为公司总经理的议案》；

《关于续聘汪方华先生为公司财务总监的议案》；

2024年第四届《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书的议案》；

8

10月8日第一次《关于续聘汪方华先生为公司副总经理的议案》；

《关于续聘辜长明先生为公司副总经理的议案》；

《关于续聘薛欢女士为公司证券事务代表的议案》；

《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》；

17青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；

《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》；

《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第三季度报告》；

《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议

2024年

第四届案》；

910月24第二次《关于修订青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度日的议案》；

《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

(二)董事会对股东大会决议执行情况

2024年度共召开5次股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资

格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

(三)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会四个专门委员会。2024年度董事会专门委员会召开11次会议，其中：审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议。报告期内，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

(四)独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，严格按照董事会会议通知参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取作出决策所需的资料，在会议上认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东大会的各项决议，科学高效决策重大事项，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，依据上市公司规范治理要求，完善公司内部治理，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，不断推进提升公司治理水平；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。董事会将在

18青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2025年的工作中，充分利用上市公司平台优势，按照公司发展战略，保持专注

主业的精神不断提高内生质量，推动公司发展迈上新的台阶。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

19青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件二：

青岛海泰新光科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》《青岛海泰新光科技股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求，认真履行监事会的职责，依法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。2024年度主要工作内容如下：

一、2024年主要工作一年来，公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

(一)报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营

班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

(二)报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。2024年度，公司监事会召开了8次会议，其中第三届监事会共召开6次会议，第四届监事会共召开2次会议。情况如下：

日期届次议案内容《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现

2024年3第三届第金管理的议案》。

月19日十四次《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》；

《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》；

《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度财务决算报告》；

《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度利润分

2024年4第三届第配方案的议案》；

月24日十五次《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

（2023年12月31日）的议案》；

《关于部分募投项目延期并重新分配募集资金投入金额的议案》《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第一季度报告》；

《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬标

20青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料准的议案》；

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》2024年5第三届第《关于变更部分回购股份用途并减少注册资本的议月8日十六次案》；

2024年7第三届第

《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》月30日十七次

《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

2024年8第三届第《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况月15日十八次专项报告>的议案》

2024年9第三届第《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事》

月9日十九次《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》《关于选举郑今兰女士继续为第四届监事会主席的议

2024年10第四届第案》月8日一次《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第三季度

2024年10第四届第报告》月24日二次《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司2024年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，安永华明会

21青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

(三)检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

(四)股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2025年度监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会

2025年5月15日

22青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件三：

青岛海泰新光科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

公司2024年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告，现将公司2024年度财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据和财务指标

2024年12月312023年12月

本期比上年同期增减

项目日/31日/

（%）

2024年度2023年度

资产总额（合并）（万

145782.22139484.354.52

元）归属于母公司所有者权益

130349.28129258.440.84（万元）

资产负债率（合并）

10.597.333.26

（%）

营业收入（万元）44283.0247059.73-5.90归属于母公司所有者的净

13534.8514571.26-7.11利润（万元）扣除非经常性损益后归属

于母公司所有者的净利润12896.9613629.73-5.38（万元）

基本每股收益（元）1.121.20-6.67

稀释每股收益（元）1.121.20-6.67加权平均净资产收益率

10.4512减少1.15个百分点

（%）经营活动产生的现金流量

13321.3315811.77-15.75净额（万元）研发投入占营业收入的比

12.23%14%减少1.77个百分点例（%）

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

截至2024年末，公司总资产为145782.22万元，较上年末增长4.52%，其中，流动资产为85129.04万元，较上年末下降5.93%，非流动资产为

60653.18万元，较上年末增长23.8%。

流动资产中，货币资金占比61.54%，应收票据和应收账款占比14.63%，应收款项融资占比0.67%，预付款项占比0.44%，其他应收款占比0.13%，存货占

23青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

比21.91%。

归属股东的净资产总额为130349.28万元，较期初的129258.44万元增加了1090.84万元，增幅为0.84%。

2、负债状况

截至2024年末，公司总负债为15237.13万元，较上年末增加49.23%。

3、现金流量状况

（1）实现经营性现金流量净额13321.33万元，较上年同期下降15.75%。

1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润相匹配，公司回

款及时率高，现金盈利能力强，现金流稳健；

2.由于公司第四季度销售规模大幅提升，尚在信用期内的应收账款增加，

销售回款同比减少，叠加研发投入、市场推广以及海外子公司的建设投入增加影响，综合导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

4、经营成果状况

（1）营业收入44283.02万元，较上年同期下降5.9%；净利润13534.85万元，较上年同期下降7.11%；扣非净利润12896.96万元，较上年同期下降

5.38%。

主要原因如下：

*受美国客户去库存影响，公司前三季度海外营业收入下降明显。第四季度随着客户库存降到低位，发货相比去年同期大幅增长。延续客户需求增长趋势，公司海外业务收入会进一步增长；

*公司2024年国内整机业务推进良好，同比增长显著；

*由于公司第四季度销售规模大幅提升、营业收入较去年第四季度增长

31.59%，使公司全年营业收入降幅相比前三季度迅速收窄。

（2）归属股东的净资产总额为130349.28万元，较期初的129258.44万

元增加了1090.84万元，增幅为0.84%。

主要原因如下：

*2024年度，公司主营业务综合毛利率整体保持稳定；

*2024年公司加大研发投入、市场推广以及海外子公司的建设，相关费用相比2023年增长明显。随着海外子公司产能和管理水平的提升，公司利润率会持续保持在较高水平。

（3）基本每股收益和稀释每股收益同比下降6.67%，加权平均净资产收益

率减少1.15个百分点。

24青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

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