证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2026-050

青岛海泰新光科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议于2026年 10月 23日 9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达。公司董事 7人，实际参会董事 7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》;经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参

与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2026 年第三季度报

告公允地反映了公司 2026 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司 2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加日常关联交易额度预计的议案》；

本次增加日常关联交易为公司向关联方美国飞锐增加购买原材料、商品共计50 万元人民币。本次调整完成后公司向关联方美国飞锐购买原材料、商品共计

200 万元人民币。

经审核，董事会认为公司基于业务发展的需要向关联人购买商品、原材料，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格以市场价格为依据确定。本次增加的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-051）。

公司独立董事专门会议对上述议案发表了明确同意的意见。

本议案涉及关联交易，关联董事郑安民、郑耀及辜长明回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日