福立旺:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2026-003

转债代码：118043转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七

次会议于2026年1月4日以邮件和电话方式发出，并于2026年1月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司于2025年5月27日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。鉴于公司

2024年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》

等相关规定对公司2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，即首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格均由8.00元/股调整为7.90元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

－1－根据《管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关

规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2026年1月9日为预留授予日，授予价格7.90元/股，向45名激励对象授予50万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。