证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2025-053 转债代码：118043转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年7月16日 （二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数155 普通股股东人数155 2、出席会议的股东所持有的表决权数量113585222 普通股股东所持有表决权数量113585222 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 43.8097例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.8097（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会并修订

<公司章程>

的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股11346619499.8952261500.0230928780.0818 2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》 2.01、议案名称：《股东会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股11348379499.9107111450.0098902830.0795 2.02、议案名称：《董事会议事规则》审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股11348379499.9107111450.0098902830.0795 2.03、议案名称：《独立董事工作制度》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股11345938899.8892304360.0267953980.0841 2.04、议案名称：《对外担保管理制度》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股11347797999.9055118450.0104953980.0841 2.05、议案名称：《对外投资管理制度》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股11347977999.9071118450.0104935980.0825 2.06、议案名称：《会计师事务所选聘制度》审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股11348047999.9077101450.0089945980.0834 （二）累积投票议案表决情况 3.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选 效表决权的比例（%）3.01《选举许惠钧先生11292916899.4224是为公司第四届董事会非独立董事候选人》3.02《选举洪水锦女士11291867099.4131是为公司第四届董事会非独立董事候选人》3.03《选举许雅筑女士11292866899.4219是为公司第四届董事会非独立董事候选人》 4.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》 得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选 （%）4.01《选举刘琼先生为11291866799.4131是 公司第四届董事会独立董事候选人》4.02《选举郭龙华先生11291866799.4131是为公司第四届董事会独立董事候选人》4.03《选举张征轶女士11291866799.4131是为公司第四届董事会独立董事候选人》（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3.01《选举许惠钧先916893.322生为公司第四7614届董事会非独立董事候选人》3.02《选举洪水锦女915893.215士为公司第四2636届董事会非独立董事候选人》3.03《选举许雅筑女916893.317士为公司第四2613届董事会非独立董事候选人》4.01《选举刘琼先生915893.215为公司第四届2605董事会独立董事候选人》4.02《选举郭龙华先915893.215生为公司第四2605届董事会独立董事候选人》4.03《选举张征轶女915893.215士为公司第四2605届董事会独立董事候选人》 （四）关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.本次股东大会议案3和议案4已对中小投资者进行了单独计票。 3.本次股东大会议案3和议案4经审议通过，许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑 女士当选为公司第四届董事会非独立董事，刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士当选为公司第四届董事会独立董事。三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所 律师：邵婷婷、张雪洁 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集 人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会 2025年7月17日