证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2025-051

转债代码：118043转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年6月30日，累计共有人民币271866000元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为18105442股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的10.39%。

*未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币428134000元，占“福立转债”发行总量的61.16%。

*本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“福立转债”共有人民币19000元已转换为公司股票，转股数量为1265股。

*因公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70000.00万元，期限自发行之日起六年，即2023年8月

14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年

0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70000.00万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。

－1－根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.28元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股

份归属登记手续，自2024年2月5日起转股价格调整为21.27元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2月 5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月6日起转股价格调整为

15.03元/股。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

因公司回购股份注销完成，自2025年3月7日起转股价格调整为15.00元/股。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。

因公司实施2024年度权益分派，自2025年6月13日起转股价格调整为

14.90元/股。具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日。2025年4月1日至2025年6月30日期间，

“福立转债”共有人民币19000元已转换为公司股票，转股数量为1265股。

截至2025年6月30日，累计共有人民币271866000元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为18105442股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的10.39%。

截至2025年6月30日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币

428134000元，占“福立转债”发行总量的61.16%。

因公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

－2－三、股本变动情况

单位：股变动前（2025年3月变动后（2025年6股份类别本次可转债转股

31日）月30日）

有限售条件流通股000无限售条件流通股2592677721265259269037总股本2592677721265259269037

四、其他

投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券法务部

联系电话：0512-82609999

电子邮箱：ir@freewon.com.cn特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日

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