证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2026-006

安徽省通源环境节能股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九

次会议（以下简称“会议”）于2026年3月30日以电话或电子邮件方式发出通知，

2026年4月9日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会

议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生对本议案回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》按规定，董事长杨明先生、董事周强先生、张云霞先生、齐敦卫先生兼任公司高级管理人员，需回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员离任暨聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2026年4月11日